原標題:仁東控股:關于公司高級管理人員變更的公告

證券代碼：002647 證券簡稱：仁東控股 公告編號：2022-041
仁東控股股份有限公司
關于公司高級管理人員變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）為完善公司治理結構，對部分高級管理崗位進行了調整，并新聘了高級管理人員，具體變更情況如下： 一、高級管理人員辭職情況
王石山先生繼續擔任公司副董事長、總經理職務，不再擔任公司財務總監職務，董事會已于近日收到其不再擔任財務總監職務的辭職報告。根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，王石山先生辭去財務總監職務的申請自辭職報告送達董事會之日起生效。截止目前，王石山先生未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

二、高級管理人員聘任情況
公司于2022年8月5日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任劉丹丹女士（簡歷詳見附件）為公司財務總監、楊凱先生（簡歷詳見附件）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。自楊凱先生任職公司董事會秘書生效之日起，公司董事長霍東先生不再代行董事會秘書職責。

公司獨立董事就本次聘任事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

楊凱先生已取得董事會秘書資格證書，具備任職相應的專業知識、工作經驗和管理能力，符合相關法律、行政法規及公司章程等規定的董事會秘書任職資格和條件，其聯系方式如下：
聯系地址：北京市朝陽區正大中心北塔30層
聯系電話：010-57808558
傳真：010-57808568
郵箱：Dmb@rendongholdings.com
特此公告。


仁東控股股份有限公司
董 事 會
二〇二二年八月八日


附件：個人簡歷

1、劉丹丹女士
劉丹丹，1983年12月出生，中國國籍，無境外居留權，中國人民大學金融學碩士研究生，歷任中國高科集團股份有限公司財務總監、廣州優家投資管理有限責任公司高級副總裁兼財務總監、北京海淀科技企業融資擔保有限公司總經理助理分管財務管理部、北京金一文化發展股份有限公司財務總監等職務。

截至目前，劉丹丹女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；不屬于失信被執行人；***近三年未受到中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責及三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。

2、楊凱先生
楊凱，1975年1月出生，中國國籍，無境外居留權，工商管理碩士，中級經濟師職稱，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書和證券從業資格證書，歷任公司董事會秘書、副總經理、副總裁等職務。

截至目前，楊凱先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；不屬于失信被執行人；***近三年未受到中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責及三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010