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「本文來源：證券時報」

證券代碼：002665 證券簡稱：首航高科 公告編號：2021-086

首航高科能源技術股份有限公司

關于擬變更公司注冊地址的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）因生產經營需要，擬變更公司注冊地址。公司于2021年12月28日召開的第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于擬變更公司注冊地址的議案》。現將有關事項公告如下：

一、變更原因

近日，公司與酒泉市肅州區人民政府（以下簡稱“甲方”），經友好協商雙方簽訂《合作協議》。根據協議約定，公司需遷址酒泉市肅州區。

其次，甘肅酒泉地區光照資源和土地資源較為豐富，公司光熱電站資產主要分布在酒泉地區，且目前公司正在申報的光熱+光伏+風電相互調節的多能互補項目也在酒泉地區分布較多。遷址完成后，酒泉市肅州區政府根據公司項目申報情況，確保公司在酒泉市申報的新能源項目獲得批復，具備在2022年***開工。同時根據遷址進展節點，分批次向公司提供遷址補貼。

為降低管理成本，提高工作效率，落實公司在酒泉地區清潔能源產業布局的需求，公司擬遷址甘肅省酒泉市肅州區。

二、變更情況

擬遷址前注冊地址：甘肅省蘭州市蘭州新區祁連山大道北段2888號(綜合保稅區綜合服務樓B區317室)。

擬遷址后注冊地址情況：初步擬定遷址甘肅省酒泉市肅州區（注冊地址***終以市場監督管理局核準備案為準），待明確具體地址后，公司將另行公告。

三、其他事項說明

1、本次擬變更注冊地址符合公司的根本利益和長遠發展規劃，不會對公司發展戰略、經營模式及財務狀況產生不利影響，有利于進一步完善公司在新能源領域資源開發板塊的協同發展，形成更***的新能源全產業鏈的生態布局。

2、上述擬變更注冊地址事項已經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，公司將待明確具體地址后對《公司章程》中的相應條款進行修訂，根據進展情況，及時履行相應審議程序及信息披露義務。股東大會的召開時間另行通知。

特此公告。

首航高科能源技術股份有限公司

董事會

2021年12月28日

證券代碼：002665 證券簡稱：首航高科 公告編號：2021-085

首航高科能源技術股份有限公司

第四屆董事會

第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議于2021年12月28日下午在北京市豐臺區南四環西路188號總部基地3區20號樓以現場和通訊相結合方式召開，會議通知于2021年12月24日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于擬變更公司注冊地址的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公告全文詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議。

特此公告。

首航高科能源技術股份有限公司

董事會

2021年12月28日

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