近日，恒泰艾普(300157)發布公告，公司召開第五屆董事會第五次會議審議通過了調整審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會委員，解聘孫玉芹總經理職務，改聘王莉斐為總經理，聘任吳文浩為公司副總，聘任王艷秋為董事會秘書的議案。

　　值得關注的是，該七項議案均遭到兩名獨立董事郭榮、王樸異議。其中，二人對調整恒泰艾普各委員會委員三項議案投棄權票，對其余涉及公司高管變動相關四項議案投出反對票。

　　對此，郭榮、王樸表示，在本次董事會前，根據上市公司董事會召集規則，兩名獨立董事聯名提請會議延期，待3月14日創業板關注函（2022）第149號中回復事項有結論后再行召開，公司本次董事會未遵循規則延期，強行召開了本次會議。

　　罷免總經理缺乏充分合理理由，且擬聘任總經理王莉斐在篡取公司董秘期間有多次虛假、選擇性信批等違規行為，并且缺乏油服行業和實體企業經營管理經驗。

　　擬上任公司副總吳文浩缺乏實體企業管理經驗和油服行業背景。王艷秋辭任董秘不到一個月，當時辭職的前因后果有待查證，不到一個月后又提任，上市公司高管不是兒戲。

　　公開信息顯示，郭榮于2015年至今擔任北京海聚助力投資管理有限公司管理合伙人。王樸曾任渤海證券股份有限公司投資銀行總部五部、六部總經理,2018年10月至今任北京瀚元投資管理管理有限公司CEO。二人均自2021年12月27日起任恒泰艾普獨立董事。

　　據了解，2022年3月14日，深交所對恒泰艾普發函，要求公司現任董事會成員對“部分現任董事和時任董事認為公司存在無法召開董事會會議并形成決議的事實，以及認為公司信息披露工作已經處于違規及混亂狀態”作出回應，并詳細解釋“公司第五屆董事會第四次會議僅提前8分鐘發出會議通知”的原因及是否充分尊重獨立董事意見和支持其依法履職。

　　此外，據恒泰艾普公告，公司擬聘任副總經理吳文浩2013年5月2015年7月就職于浦發銀行(600000)富強支行運營崗，2015年7月至今就職于浦發銀行石家莊分行金融市場部資產管理崗業務主管。

　　公司擬聘任董事會秘書王艷秋曾任華電重工(601226)股份有限公司財務主管、北礦磁材科技股份有限公司財務經理、朗姿股份(002612)證券事務代表、公司董事會秘書，現任公司董事、副總經理。其中，王艷秋于2021年12月30日左右剛剛辭任朗姿股份證券事務代表職務。

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