證券代碼：605369 證券簡(jiǎn)稱：拱東醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-005

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、注冊(cè)資本變更情況

2021年12月30日，浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》等議案，確定預(yù)留授予日為2021年12月30日，預(yù)留授予數(shù)量為3.3萬(wàn)股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-048）。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該注冊(cè)資本變更事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年1月14日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕13號(hào)）。

2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予登記手續(xù)已于2022年1月26日完成，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)該事項(xiàng)出具了《證券變更登記證明》。本次預(yù)留授予完成后，公司的注冊(cè)資本由11,260.762萬(wàn)元變更為11,264.062萬(wàn)元。

二、《公司章程》修訂情況

2022年3月17日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，全體董事出席會(huì)議并一致同意《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款修訂如下：

除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變，以上修訂內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)***終審核結(jié)果為準(zhǔn)。

根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次修訂無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

2022年3月18日

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