本文轉自：證券時報

證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2022-018

新疆交通建設集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4 月8日召開第三屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，具體情況如下：

一、會計政策變更情況概述

1.會計政策變更原因

（1）2021年2月2日，財政部發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第 14號〉的通知》（財會〔2021〕1 號）（以下簡稱準則解釋第14號），于發布之日起實施。

（2）2021年12月31日，財政部發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第15 號〉的通知》（財會〔2021〕35 號）（以下簡稱準則解釋第15號），于發布之日起實施。

2.會計政策變更日期

根據要求，公司自上述文件規定的起始日開始執行相關會計政策。

3.變更前公司采用的會計政策

本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

4.變更后公司采用的會計政策

本次變更后，公司將執行準則解釋第14號、準則解釋第15號。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一 基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

5.審批程序

公司于 2021年4月8日召開第三屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

二、本次會計政策變更對公司的影響

1、根據準則解釋第14號，本公司對于2021年1月1日至施行日新增的相關業務，按照準則解釋第14號規定進行處理。對于2020年12月31日前開始實施且至準則解釋第14號施行日尚未完成的有關 PPP項目合同進行了追溯調整。相關累計影響數未調整可比期間數據，僅調整2021年1月1日留存收益及財務報表其他相關項目金額，金融資產、金融負債等原賬面價值與新賬面價值之間的差額計入2021年1月1日留存收益或其他綜合收益。

2、準則解釋第15號對通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理的列報做出規范。根據準則解釋第15號的規定，本公司對可比期間2020 年12月31日報表項目無調整。

本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則等相關規定進行的合理變更，能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、相關意見

1.董事會說明

董事會認為：公司本次會計政策變更是按照財政部相關規定要求進行的合理變更，本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》及相關規定。

2.監事會意見

經審核，監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部發布的***新會計準則解釋的相關要求對公司會計政策進行合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、 深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況。相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。

3.獨立董事意見

獨立董事認為：公司根據國家財政部文件的要求對會計政策進行相應變更， 變更后的會計政策符合財政部的相關規定，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定，同意公司本次會計政策變更。

四．文件備查

1.第三屆董事會第十一次臨時會議決議

2.第三屆監事會第七次臨時會議決議

3.獨立董事關于公司第三屆董事會第十一次臨時會議相關事項的獨立意見

特此公告。

新疆交通建設集團股份有限公司董事會

2022 年4月8日

證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2022-019

新疆交通建設集團股份有限公司

關于未來三年股東分紅回報規劃

（2022-2024年）

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東依法享有資產收益等權力，為進一步明確和完善公司的利潤分配政策，增強利潤分配政策的透明度和可操作性，根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》以及《新疆交通建設集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的要求，公司制定了《新疆交通建設集團股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024年）》（以下簡稱“本規劃”）。

一、公司制定本規劃的目的

分紅回報規劃應當著眼于公司的長遠和可持續發展，在綜合考慮行業發展趨勢、公司實際經營情況、發展目標、股東要求和意愿、社會融資環境及資本成本等因素的基礎上，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，對公司股利分配作出制度性安排，確保公司股利分配的連續性和穩定性。

二、本規劃的制定原則

公司可以根據股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監事的意見對分紅規劃和計劃進行適當且必要的調整。調整分紅規劃和計劃應以股東權益保護為出發點，不得與公司章程的相關規定相抵觸，公司保證調整后的股東回報計劃不違反本章程確定的原則。

三、未來三年（2022-2024年）的具體股東分紅回報規劃

1、公司采用現金、股票或者法律允許的其他方式分配利潤。公司若具備現金分紅條件的，應優先采用現金分紅進行利潤分配。

2、根據《公司章程》的規定，公司原則上每年進行一次現金分紅。公司董事會可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期現金分紅。以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的20%。

3、公司實施現金分紅時應至少同時滿足以下條件：

（1）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且現金充裕，實施現金分紅后不會影響公司將來持續經營；

（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

（3）公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司***近一期經審計凈資產的20%。

4、在符合上述現金分紅條件的情況下，公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（1）公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策、論證和調整過程中應充分考慮股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監事的意見。

1）、利潤分配的形式：公司可以采取現金和股票等方式分配利潤，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司的可持續發展能力。

2）、現金分紅的條件、比例和期間間隔：在公司當年經審計的凈利潤為正數且公司當年無重大對外投資計劃或重大現金支出事項發生時，公司應當采取現金分紅的方式進行利潤分配。公司每年度現金分紅金額應不低于當年實現的可供分配利潤（不含年初未分配利潤）的百分之二十。由公司董事會根據公司的具體經營情況和市場環境，制定利潤分配預案報股東大會批準。

重大對外投資計劃或重大現金支出是指以下情形之一：

①公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買固定資產累計支出達到或超過公司***近一期經審計凈資產的百分之五十，且超過3,000萬元；

②公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買固定資產累計支出達到或超過公司***近一期經審計總資產的百分之三十。

上述重大對外投資計劃或重大現金支出須經董事會批準，報股東大會審議通過后方可實施。

（2）股票股利分紅條件：若公司經營狀況良好，且公司董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配的同時，制定股票股利分配預案，并經股東大會審議通過后實施。

（3）差異化現金分紅政策：公司董事會應綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策。

1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到百分之八十；

2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到百分之四十；

3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到百分之二十；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。

5、在當年盈利的條件下，公司每年度至少分紅一次。公司董事會結合具體經營數據，充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段及當期資金需求在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。公司原則上應當采用現金分紅進行利潤分配，現金分紅方式優先于股票股利分配方式。公司在實施現金分紅的同時，可以派發股票股利。

三、未來三年股東回報規劃的決策機制

（1）公司董事會應當先制定分配預案，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和***低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當對此發表獨立意見，公司董事會審議通過的公司利潤分配方案應當提交股東大會審議；公司當年盈利但董事會未制定現金利潤分配預案的，公司應當在年度報告中詳細披露并說明未進行現金分紅的原因及留存未分配利潤的確切用途及收益，獨立董事應當對此發表獨立意見。

（2）獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案、并直接提交董事會審議。

（3）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，對年度利潤分配預案進行審議并發表意見。

（4）股東大會對現金分紅方案進行審議前，應當通過深圳證券交易所互動平臺、公司網站、接聽投資者電話、電子郵件等多種方式主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司召開股東大會審議利潤分配方案預案時，除現場會議外，為充分考慮公眾投資者的意見，還應當向股東提供網絡形式的投票平臺。

2、公司股東如存在違規占用公司資金情形的，公司應扣減該股東所分配的相應現金紅利，以償還其占用的資金。

3、公司股東大會按照既定利潤分配政策對利潤分配方案作出決議后，公司董事會應當在股東大會召開后的兩個月內完成現金（或股份）的派發事項。

4、公司的利潤分配政策不得隨意變更。如遇戰爭、自然災害等不可抗力、或現行政策與公司生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確實發生沖突，或有權部門下發利潤分配相關新規定的，董事會應以保護股東權益為原則擬定利潤分配調整政策，并在股東大會提案中詳細論證并說明原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。有關調整利潤分配政策的議案需經監事會和三分之二以上的獨立董事同意后提交董事會，公司董事會審議通過后提交公司股東大會，經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

四、未來三年股東回報規劃調整的決策程序

公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，確需調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案，應由獨立董事、監事會發表意見，經董事會審議后提交股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3 以上通過，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。

特此公告。

新疆交通建設集團股份有限公司

董事會

2022年4月8日

證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2022-020

新疆交通建設集團股份有限公司

關于股票交易異常波動的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動情況的說明

新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票（證券簡稱：新疆交建，證券代碼：002941）于2022年4月7日、4月8日連續兩個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據深圳證券交易所的有關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

二、對重要問題的關注、核實情況說明

針對公司股票交易異常波動，公司董事會對公司、控股股東及實際控制人就有關事項進行了核查，相關情況說明如下：

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、補充之處。

2、公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開信息。

3、公司已披露的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化。

4、經核查，公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。

5、經核查，控股股東、實際控制人在股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情形。

6、經自查，公司不存在違反公平信息披露規定的情形。

三、不存在應披露而未披露信息的說明

本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期信息披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、上市公司認為必要的風險提示

1.經自查，本公司不存在違反信息公平披露的情形；

2.公司已于2022年2月28日披露《2021年度業績快報》，不存在應當修正的情況，關于公司2021年年度報告具體經營情況及財務數據請關注公司后續披露的《2021年年度報告》；

3.本公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準。

敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

新疆交通建設集團股份有限公司

董事會

2022年4月8日

證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2022-017

新疆交通建設集團股份有限公司

第三屆監事會第七次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年4月3日通過書面形式向各監事發出會議通知，于2022年4月8日在公司會議室現場召開第三屆監事會第七次臨時會議。本次會議由監事會主席劉燕女士主持，應出席監事5人，實際出席監事5人。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

二、 監事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于會計政策變更的議案》

經審議，監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部發布的***新會計準則解釋的相關要求對公司會計政策進行合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、 深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況。相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

（二）審議并通過《關于未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024年）》的議案

同意《關于未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024年）》的議案。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第三屆監事會第七次臨時會議決議

特此公告。

新疆交通建設集團股份有限公司

監事會

2022年4月8日

證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2022-016

新疆交通建設集團股份有限公司第三屆

董事會第十一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年4月3日通過書面形式向各董事發出會議通知，于2022年4月8日在公司會議室以現場方式召開第三屆董事會第十一次臨時會議。本次會議由董事長沈金生先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，部分高管列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于會計政策變更的議案》

董事會認為：公司本次會計政策變更是按照財政部相關規定要求進行的合理變更，本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》及相關規定。同意此次會計政策變更。

獨立董事就會計政策變更發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見同日登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》上的《關于會計政策變更》的公告。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

（二）審議并通過《關于未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024年）》的議案

同意《關于未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024年）》的議案。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見同日登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》上的《關于未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024年）》的公告。

三、備查文件

1.第三屆董事會第十一次臨時會議決議；

特此公告。

新疆交通建設集團股份有限公司董事會

2022年4月8日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010