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證券代碼：603976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份 公告編號(hào)：2022-016

債券代碼：113624 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月25日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案》、《關(guān)于修訂相關(guān)制度的議案》，具體情況如下：

一、 本次修訂《公司章程》及相關(guān)制度的原因和依據(jù)

為提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理制度，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》及相關(guān)制度進(jìn)行修訂。

二、 本次注冊(cè)資本變更情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]198號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2021年4月28日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券405萬(wàn)張，每張面值100元人民幣，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額405,000,000元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2021]224號(hào)文同意，公司4.05億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2021年6月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“正川轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113624”。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司發(fā)行的“正川轉(zhuǎn)債”自2021年11月8日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股。自2021年11月8日至2022年3月31日期間，累計(jì)共有68,000元“正川轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為1,442股。公司總股本由151,200,000股變更為151,201,442股，注冊(cè)資本由151,200,000元變更為151,201,442元。

三、本次公司章程修訂情況

注：《公司章程》里的條款和序號(hào)根據(jù)本修訂案及***新的法律、法規(guī)條款規(guī)定依次做出相應(yīng)的變更。

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

本次公司章程修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并提前股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相應(yīng)的公司變更登記手續(xù)等相關(guān)具體事宜。

四、本次修訂的其他相關(guān)制度

上述制度，第1-9項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。本次修訂的相關(guān)制度全文詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

特此公告。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：603976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份 公告編號(hào)：2022-014

債券代碼：113624 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川轉(zhuǎn)債

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

被擔(dān)保人名稱(chēng)：重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司

本次擔(dān)保金額：擬為全資子公司重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司銀行貸款提供10,000萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至本公告披露日，公司實(shí)際對(duì)其擔(dān)保余額為1,000萬(wàn)元。

本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

為滿足全資子公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需要，保證全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，在確保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬為全資子公司重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正川永成”）銀行貸款提供總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體以簽訂的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。

2022年4月25日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況在該擔(dān)保總額范圍內(nèi)辦理對(duì)外擔(dān)保事宜。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱(chēng)：重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司

成立日期：2013年8月5日

注冊(cè)地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號(hào)附33號(hào)

法定代表人：鄧勇

注冊(cè)資本：柒億叁仟玖佰柒拾貳萬(wàn)玖仟柒佰元整

經(jīng)營(yíng)范圍：制造、加工、銷(xiāo)售：藥用玻璃制品及瓶蓋、玻璃儀器及制品、藥用包裝塑料制品、藥用包裝鋁鉑；藥用包裝技術(shù)服務(wù)，貨物進(jìn)出口。（法律、法規(guī)禁止的，不得從事經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)限制的，取得相關(guān)審批和許可后，方可經(jīng)營(yíng)）。

與公司關(guān)系：正川永成系公司全資子公司

正川永成***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

1、2021年度:資產(chǎn)總額126406.28萬(wàn)元、負(fù)債總額40858.63萬(wàn)元，銀行貸款總額5000.00萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額38082.99萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額85547.66萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入44217.43萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6491.32萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率32.33%。

2、2022年***季度：資產(chǎn)總額130434.74萬(wàn)元、負(fù)債總額42990.91萬(wàn)元，銀行貸款總額5000.00萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額40204.92萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額87443.83萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入13005.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1896.17萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率32.96%。

注：2021年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，2022年***季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司擬為全資子公司正川永成銀行貸款提供不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保，目前公司尚未正式簽署有關(guān)擔(dān)保合同，公司根據(jù)董事會(huì)決議內(nèi)容和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與金融機(jī)構(gòu)簽訂正式擔(dān)保合同，具體內(nèi)容以簽訂的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本次擔(dān)保已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)認(rèn)為為本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益，同意公司為正川永成提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公司獨(dú)立董事為本次對(duì)外擔(dān)保發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保有利于提高子公司融資能力，保證子公司發(fā)展的資金需求，符合公司整體利益，不存在損害股東利益的情況。本次被擔(dān)保對(duì)象系公司全資子公司，公司能有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，且其主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》《公司章程》及公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。我們同意為正川永成提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保總額11,000萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），全部為對(duì)子公司的擔(dān)保，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.43%，實(shí)際擔(dān)保余額為1,000萬(wàn)元，無(wú)逾期擔(dān)保情形。

特此公告。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

2022 年4 月26日

公司代碼：603976 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

***節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為106,603,635.45元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司按10%計(jì)提法定盈余公積4,167,747.53元后，2021年可供分配利潤(rùn)為267,648,200.55元。

公司擬以2022年3月31日的股本151,201,442股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.08元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利46,570,044.14元（含稅）。2021年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

公司所屬行業(yè)為醫(yī)藥包裝材料行業(yè)，醫(yī)藥包裝材料是醫(yī)藥制劑工業(yè)中必不可少的配套環(huán)節(jié)，醫(yī)藥包裝材料與藥品是配套產(chǎn)品，受下游醫(yī)藥工業(yè)的行業(yè)和需求特點(diǎn)影響，醫(yī)藥包裝材料行業(yè)并沒(méi)有明顯的周期性特點(diǎn)。公司自設(shè)立以來(lái)，公司一直深耕藥用玻璃領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，已形成技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的大型藥用玻璃生產(chǎn)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)藥用玻璃管制瓶細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國(guó)民生活品質(zhì)提升，國(guó)家對(duì)藥品、包材及輔料行業(yè)的質(zhì)量要求不斷提高，行業(yè)內(nèi)不能滿足質(zhì)量和價(jià)格的藥用玻璃產(chǎn)品將逐漸退出市場(chǎng)，不能與藥企進(jìn)一步深度合作，且不能滿足客戶個(gè)性化需求的企業(yè)也將被市場(chǎng)淘汰，行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提升，行業(yè)頭部企業(yè)的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)逐步凸顯。公司是國(guó)內(nèi)藥用玻璃行業(yè)中同時(shí)具備技術(shù)、人才、自動(dòng)化生產(chǎn)及完整的“拉管--制瓶—制蓋”一體化生產(chǎn)企業(yè)，具備長(zhǎng)期在該領(lǐng)域發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著藥品包材、輔料關(guān)聯(lián)審評(píng)和藥品一致性評(píng)價(jià)的不斷深化加速推進(jìn)，藥用玻璃包材采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的中硼硅藥用玻璃已是大勢(shì)所趨。國(guó)內(nèi)外主要生產(chǎn)企業(yè)均加快在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的生產(chǎn)布局，公司近年來(lái)一直積極參與客戶一致性評(píng)價(jià)和關(guān)聯(lián)評(píng)審，與國(guó)內(nèi)知名藥企形成深度關(guān)聯(lián)戰(zhàn)略合作關(guān)系，搶占市場(chǎng)先機(jī)。同時(shí)公司也不斷推進(jìn)中硼玻管和中硼玻瓶的擴(kuò)產(chǎn)提質(zhì)，產(chǎn)質(zhì)量均處于行業(yè)***水平，能不斷滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

公司專(zhuān)業(yè)從事藥用玻璃管制瓶等藥用包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)理事單位、全國(guó)包裝標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)玻璃容器分技術(shù)委員會(huì)會(huì)員單位、中國(guó)疫苗行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。

公司主要產(chǎn)品包括不同類(lèi)型和規(guī)格的硼硅玻璃管制瓶、鈉鈣玻璃管制瓶，并生產(chǎn)各類(lèi)鋁蓋、鋁塑組合蓋等藥用瓶蓋，產(chǎn)品主要用于生物制劑、中藥制劑、化學(xué)藥制劑的水針、粉針、口服液等藥品以及保健品的內(nèi)包裝。公司已形成“拉管-制瓶-瓶蓋”的高度一體化生產(chǎn)，有效保障了公司產(chǎn)品的品質(zhì)，為制藥企業(yè)提供更完整的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，充分滿足制藥企業(yè)對(duì)藥包裝材料的個(gè)性化需求。

公司充分利用自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)和自產(chǎn)玻璃管材、制瓶的生產(chǎn)一體化優(yōu)勢(shì)，持續(xù)***推進(jìn)設(shè)備自動(dòng)化改造升級(jí)，加速推進(jìn)產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)提質(zhì)，采用定制化、個(gè)性化的銷(xiāo)售模式與客戶建立深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和中高端產(chǎn)品市場(chǎng)拓展夯實(shí)基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司加速推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)“轉(zhuǎn)型升級(jí)”， 加快中高端產(chǎn)品布局，不斷進(jìn)行技術(shù)改善與升級(jí)。實(shí)現(xiàn)中硼玻管自產(chǎn)，中硼制瓶技術(shù)和產(chǎn)能也快速提升，產(chǎn)銷(xiāo)量明顯提升。同時(shí)，為積極響應(yīng)國(guó)家抗疫號(hào)召，公司全力保證疫苗生產(chǎn)企業(yè)的包材需求，在抗議工作中表現(xiàn)突出，獲得中國(guó)疫苗行業(yè)協(xié)會(huì)通報(bào)表?yè)P(yáng)。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79,665萬(wàn)元，比上年同期上升58.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,660萬(wàn)元，比上年同期上升100.95%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份 公告編號(hào)：2022-018

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月17日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年5月17日15點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號(hào)附33號(hào)正川永成研發(fā)樓三樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2022年4月26日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特別決議議案：9

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5、7、8、9

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）法人股東應(yīng)由法定代表人或由其授權(quán)的代理人出席（憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權(quán)委托書(shū)）。

（二）個(gè)人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證出席。個(gè)人股東的授權(quán)代理人除該類(lèi)證件外還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)明確授權(quán)委托范圍。

（三）異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

（四）登記地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號(hào)附33號(hào)正川永成研發(fā)樓三樓會(huì)議室。

（五）登記時(shí)間：2022年5月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

六、 其他事項(xiàng)

（一）股東出席股東大會(huì)的食宿與交通費(fèi)用自理。

（二）請(qǐng)出席股東大會(huì)人員詳閱會(huì)議登記方法，務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件出席會(huì)議。

（三）聯(lián)系人：劉茜微

聯(lián)系電話：023-68349898 傳真：023-68349866

郵政編碼：400700 郵箱：zxzq@cqzcjt.com

特此公告。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份 公告編號(hào)：2022-020

債券代碼：113624 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川轉(zhuǎn)債

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月15日以電話等形式向各位監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知。會(huì)議于2022年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)方式在正川永成三樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。

本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)李正德先生召集和主持，公司相關(guān)人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)情況和公司董事、高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告已編制完成。

具體內(nèi)容上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及詳見(jiàn)公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告已編制完成。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

4、審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為106,603,635.45元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司按10%計(jì)提法定盈余公積4,167,747.53元后，2021年可供分配利潤(rùn)為267,648,200.55元。

公司擬以2022年3月31日的股本151,201,442股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.308元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利46,570,044.14元（含稅），本年度現(xiàn)金分紅比例為43.69%。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)了《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

2021年度，公司按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告及其摘要》

公司2021年年度報(bào)告及摘要的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；本次年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告客觀地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

7、審議通過(guò)了《2022年***季度報(bào)告》

公司2022年***季度報(bào)告的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；本次季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告客觀地反映了公司2022年***季度的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2022年***季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

為確保公司完成2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣伍億元的綜合授信額度。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

同意為全資子公司重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司銀行貸款提供10,000萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期1年。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

11、審議通過(guò)了《2022年董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》

為利于強(qiáng)化董事、高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，提升工作效率及經(jīng)營(yíng)效益，保證公司持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，根據(jù)同行業(yè)可比公司的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬定2022公司董事、高級(jí)管理人員薪酬方案。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

12、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

同意公司按財(cái)政部會(huì)計(jì)司2021年11月2日發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問(wèn)答，將為履行銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本列報(bào)進(jìn)行調(diào)整，從原來(lái)計(jì)入“銷(xiāo)售費(fèi)用”調(diào)整至“營(yíng)業(yè)成本”。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

13、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修改。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂公司章程及相關(guān)制度的公告》 。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

14、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂相關(guān)制度的議案》

（1）《股東大會(huì)議事規(guī)則》

（2）《董事會(huì)議事規(guī)則》

（3）《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

（4）《獨(dú)立董事制度》

（5）《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》

（6）《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

（7）《對(duì)外投資管理制度》

（8）《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

（9）《募集資金管理辦法》

（10）《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》

（11）《戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》

（12）《提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》

（13）《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》

（14）《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》

（15）《總經(jīng)理工作細(xì)則》

（16）《信息披露事務(wù)管理制度》

（17）《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及變動(dòng)管理辦》

（18）《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》

（19）《重大事項(xiàng)披露制度》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

該議案第1項(xiàng)-第9項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月26日

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