證券代碼：002653 證券簡(jiǎn)稱：海思科 公告編號(hào)：2022-042

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年05月07日召開的第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂 的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下： 公司章程>

一、公司注冊(cè)資本變更情況

2022年05月07日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購(gòu)注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)1,078,750股。該議案尚需2021年度股東大會(huì)審議。

上述回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后，公司總股本將由1,076,686,220股減少至1,075,607,470股，注冊(cè)資本由人民幣1,076,686,220元變更為人民幣1,075,607,470元。

二、公司章程修訂情況

根據(jù)上述公司注冊(cè)資本的變更情況，并結(jié)合新修訂的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》作如下修訂：

公司章程修訂對(duì)照表

除上述內(nèi)容外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。

三、 其他事項(xiàng)說明

1、 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，且自上述公告披露期滿45日后，若債權(quán)人無(wú)異議的，上述事項(xiàng)將按法定程序繼續(xù)實(shí)施，屆時(shí)公司將按程序辦理注冊(cè)資本的變更登記并修訂《公司章程》相應(yīng)條款。

2、 本次變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

3、公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

四、 備查文件

公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。

特此公告。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年05月09日

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