(上接B133版)

注1：對(duì)于加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率考核指標(biāo)，需扣除公司2017年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》公告以后發(fā)行證券募集資金的閑置募集資金的影響。即，在計(jì)算加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，稅后凈利潤(rùn)中扣減閑置募集資金的稅后收益（包括但不限于存款利息收入與理財(cái)收益），加權(quán)平均凈資產(chǎn)中扣減閑置募集資金按月計(jì)算的加權(quán)平均數(shù)。

注2：對(duì)標(biāo)公司的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率以各對(duì)標(biāo)公司年報(bào)公布的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為準(zhǔn)。

3、關(guān)于公司業(yè)績(jī)滿足業(yè)績(jī)條件的說明

《2020年限制性股票計(jì)劃》約定的第二個(gè)解鎖期的解鎖業(yè)績(jī)條件為關(guān)于凈資產(chǎn)收益率的要求：“2020年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率[注1]不低于17%，或不低于同行業(yè)對(duì)標(biāo)公司同期80分位加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率[注2]水平。”

由下表可以看出，公司2021年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為15.98%，高于對(duì)標(biāo)公司同期80分位水平。

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理本次解除限售事宜。

五、2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的激勵(lì)對(duì)象及可解除限售的股數(shù)

本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)844人，可解除限售數(shù)量為4,434,300股。具體如下：

六、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期解除限售的核查意見

公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期解除限售條件進(jìn)行了考核，并對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，26名激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備激勵(lì)資格；844名激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果均為達(dá)標(biāo)，主體資格合法、有效。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、激勵(lì)對(duì)象及其個(gè)人績(jī)效考核均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《浙江三智能控制股份有限公司2020年限制性股票權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《浙江三智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)同意按照相關(guān)規(guī)定辦理本次解除限售事宜。

七、獨(dú)立董事發(fā)表相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

1、關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：鑒于公司將于2022年5月11日實(shí)施2021年度權(quán)益分派，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定及公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整將在2021年度權(quán)益分派實(shí)施完畢后進(jìn)行，調(diào)整后限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格6.9615元/股。我們認(rèn)為本次調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意上述調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格事項(xiàng)。

2、關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)限售期解除限售條件成就的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次董事會(huì)同意公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的844名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解除限售期可解除限售股份共4,434,300股，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象滿足《浙江三花智能控制股份有限公司公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。綜上所述，我們一致同意公司為844名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解除限售期內(nèi)的4,434,300股限制性股票辦理解除限售事宜。

八、監(jiān)事會(huì)發(fā)表相關(guān)事項(xiàng)的核查意見

1、關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的核查意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司將于2022年5月11日實(shí)施2021年度權(quán)益分派，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定及公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整將在2021年度權(quán)益分派實(shí)施完畢后進(jìn)行，調(diào)整后限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格6.9615元/股。上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

2、關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)限售期解除限售條件成就的核查意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，同意公司為844名激勵(lì)對(duì)象辦理本次解除限售事宜，可解除限售數(shù)量為4,434,300股。

九、北京市中倫律師事務(wù)所律師結(jié)論意見

1、截至本法律意見書出具日，本次解除限售、本次調(diào)整及本次回購(gòu)注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司尚需按照《管理辦法》、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)，尚需向深圳證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)股份注銷、減資的手續(xù)；

2、截至本法律意見書出具日，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，第二個(gè)解除限售期的等待期已屆滿，符合《管理辦法》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

3、本次調(diào)整符合《管理辦法》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

十、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就、調(diào)整回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見書。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年5月10日

股票代碼：002050 股票簡(jiǎn)稱：三花智控 公告編號(hào)：2022-051

債券代碼：127036 債券簡(jiǎn)稱：三花轉(zhuǎn)債

浙江三花智能控制股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分

限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量合計(jì)：268,450股。

2、本次擬用于回購(gòu)的資金合計(jì)約為186.88萬元，回購(gòu)資金為公司自有資金。

3、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，26名激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備激勵(lì)資格，公司董事會(huì)同意回購(gòu)注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票268,450股，回購(gòu)價(jià)格為6.9615元/股。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月9日召開第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、2020限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

1、2020年1月21日，公司第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2、2020年1月21日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核實(shí)〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等相關(guān)議案。

3、2020年2月4日，公司公告披露了《監(jiān)事會(huì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況及核查意見》。

4、2020年2月10日，公司召開2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

5、2020年2月24日，公司第六屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。獨(dú)立董事對(duì)上述調(diào)整和授予事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

6、2020年6月5日，公司第六屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議和公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》和《關(guān)于修訂〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。獨(dú)立董事對(duì)上述修改事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述修改事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

7、2020年6月22日，公司召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》和《關(guān)于修訂〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。

8、2020年10月20日，公司第六屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

9、2021年6月8日，公司第六屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

10、2021年10月25日，公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

11、2022年5月9日，公司第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

二、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷原因、數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

1、回購(gòu)注銷原因、數(shù)量

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，26名激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備激勵(lì)資格，公司董事會(huì)同意回購(gòu)注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票268,450股。

2、回購(gòu)價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)，回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法為：P＝P0 /（1＋n）其中：P 為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，P0 為本次調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；n 為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率；若公司發(fā)生派息的，回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法為：P＝P0 －V。其中：P 為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V 為每股的派息額；P0為本次調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

調(diào)整后的2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格 P=[（9.85－0.15）/(1＋0.3) －0.1] －0.25-0.15≈6.9615元/股。本次調(diào)整將在2021年度權(quán)益分派實(shí)施完畢后進(jìn)行。

綜上，2020年限制性股票回購(gòu)價(jià)格為6.9615元/股，擬用于回購(gòu)2020年限制性股票的資金總額約為186.88萬元，回購(gòu)資金為公司自有資金。

三、本次回購(gòu)注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

上述股票的擬回購(gòu)注銷將導(dǎo)致公司股份總數(shù)減少268,450股，公司將在限制性股票回購(gòu)注銷辦理完成后，及時(shí)披露公司股份總數(shù)和股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況。

四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，26名激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備激勵(lì)資格，公司董事會(huì)同意回購(gòu)注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票268,450股，回購(gòu)價(jià)格為6.9615元/股。我們認(rèn)為上述回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，程序合法、合規(guī)，公司本次回購(gòu)注銷不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。我們一致同意上述回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

六、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的核查意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，26名激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備激勵(lì)資格，同意回購(gòu)注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票268,450股，回購(gòu)價(jià)格為6.9615元/股。本次注銷部分限制性股票的審議程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

七、北京市中倫律師事務(wù)所律師結(jié)論意見

1、截至本法律意見書出具日，本次解除限售、本次調(diào)整及本次回購(gòu)注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司尚需按照《管理辦法》、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)，尚需向深圳證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)股份注銷、減資的手續(xù)；

2、本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量和價(jià)格符合《管理辦法》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。

八、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就、調(diào)整回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見書。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年5月10日

股票代碼：002050 股票簡(jiǎn)稱：三花智控 公告編號(hào)：2022-052

債券代碼：127036 債券簡(jiǎn)稱：三花轉(zhuǎn)債

浙江三花智能控制股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月9日召開第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況公告如下：

一、注冊(cè)資本變更情況

2022年5月9日，公司第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意對(duì)26名不符合激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票268,450股進(jìn)行回購(gòu)注銷。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將由原來的3,591,065,608股減少至3,590,797,158。注冊(cè)資本由 3,591,065,608元減少至3,590,797,158元。

二、《公司章程》修訂情況

公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂，具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。***終修訂稿以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年5月10日

股票代碼：002050 股票簡(jiǎn)稱：三花智控 公告編號(hào)：2022-055

債券代碼：127036 債券簡(jiǎn)稱：三花轉(zhuǎn)債

浙江三花智能控制股份有限公司

關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”和“本公司”）于近日收到控股股東三花控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三花控股”）的《證券質(zhì)押登記證明》，獲悉三花控股將其所持有本公司的部分股份進(jìn)行了補(bǔ)充質(zhì)押，具體情況如下：

一、 本次質(zhì)押基本情況

二、控股股東股份累計(jì)被質(zhì)押的情況

截至本公告日，三花控股持有本公司股份1,057,245,749股（全部為無限售條件流通股），占公司總股本的29.44%。本次股份質(zhì)押后，三花控股所持有本公司股份累計(jì)被質(zhì)押290,708,169股，占其所持公司股份總數(shù)的27.50%，占公司總股本的8.10%。

截至本公告日，三花控股及其一致行動(dòng)人浙江三花綠能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、 張亞波先生共持有公司股份1,852,024,903股，占公司總股本的51.57%，其中，三花控股所持有公司股份累計(jì)被質(zhì)押290,708,169股，占其及其一致行動(dòng)人所持有公司股份的15.70%，浙江三花綠能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、張亞波先生未進(jìn)行股份質(zhì)押。

三、備查文件

證券質(zhì)押登記證明。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年5月10日

【來源：證券時(shí)報(bào)】

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