證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2022-052

明陽智慧能源集團股份公司董事

兼高級管理人員減持股份進展公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東的基本情況：張啟應先生為明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）董事兼高級管理人員。本次減持計劃的實施不會影響公司實際控制人張傳衛先生、吳玲女士及張瑞先生對公司的控制權。

● 股東的持股情況：本次減持計劃實施前，張啟應先生直接持有2,920,100股，占公司當前總股本（即2,104,255,706股）的比例為0.14%；本次減持的股份為在二級市場購買的股份及公司2019年限制性股票激勵計劃獲得的限制性股票中已解除限售的股份。

● 減持計劃的進展情況：截至本公告披露日，張啟應先生通過集中競價方式減持股份230,100股，占公司當前總股本（即2,104,255,706股）的0.01%，本次減持計劃未實施完畢。

一、減持主體減持前基本情況

■

注：上述“持股比例”以張啟應先生減持計劃公告當時總股本（即2,104,255,706股）為基數計算。“持股數量”為其直接持有的股份數量（含限售股）；“當前持股股份來源”為以其他方式取得，包括從二級市場購買以及公司2019年限制性股票激勵計劃獲授取得。

上述減持主體無一致行動人。

二、減持計劃的實施進展

（一）股東因以下原因披露減持計劃實施進展：

集中競價交易減持數量過半

■

注：上表中“減持比例”及“當前持股比例”為對應股數占公司當前總股本（即2,104,255,706股）的比例。

（二）本次減持事項與股東此前已披露的計劃、承諾是否一致

√是 □否

（三）在減持時間區間內，上市公司是否披露高送轉或籌劃并購重組等重大事項

□是 √否

（四）本次減持對公司的影響

張啟應先生為董事兼高級管理人員。本次減持計劃的實施不會影響公司實際控制人張傳衛先生、吳玲女士及張瑞先生對公司的控制權，不會導致公司控制權發生變更，不會對公司治理結構及持續經營產生影響。

（五）上海證券交易所要求的其他事項

公司將繼續關注張啟應先生減持計劃后續的實施情況，嚴格遵守有關法律法規及公司規章制度，及時履行信息披露義務。

三、相關風險提示

（一）減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以 及相關條件成就或消除的具體情形等

張啟應先生將根據自身資金安排、市場情況、公司股價等具體情形決定后續是否繼續實施及如何實施本次減持股份計劃，減持的數量和價格存在不確定性。

（二）減持計劃實施是否會導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否

本次減持計劃的實施不會影響公司實際控制人張傳衛先生、吳玲女士及張瑞先生對公司的控制權，不會導致公司控制權發生變更。

（三）其他風險

本次減持計劃符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一股份變動管理》等有關法律法規的相關規定。公司將嚴格遵守有關法律法規及公司規章制度，及時履行信息披露義務。

特此公告。

明陽智慧能源集團股份公司董事會

2022年5月11日

證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2022-053

明陽智慧能源集團股份公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年5月10日

(二) 股東大會召開的地點：廣東省中山市火炬開發區火炬路22號明陽工業園，明陽智慧能源集團股份公司5樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，根據《公司章程》的規定，董事長張傳衛先生主持會議，會議采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事11人，現場及通訊出席6人；董事張瑞先生、董事韓昱先生、董事李一鳴先生因公務未出席，獨立董事李仲飛先生、王玉女士因公務未出席；

2、 公司在任監事3人，現場及通訊出席3人。

3、 公司董事會秘書劉建軍先生出席了本次股東大會；公司董事長兼首席執行官（總經理）張傳衛先生、公司副董事長兼首席戰略官沈忠民先生、公司董事兼首席運營官、首席技術官張啟應先生和公司董事兼首席行政官王金發先生出席了本次會議；公司首席財務官梁才發先生列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2021年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

2、 議案名稱：2021年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、 議案名稱：2021年度獨立董事述職報告

審議結果：通過

表決情況：

■

4、 議案名稱：2021年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

■

5、 議案名稱：2021年年度報告正文及摘要

審議結果：通過

表決情況：

■

6、 議案名稱：關于2021年度利潤分配預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、 議案名稱：關于非獨立董事2021年度考核及薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、 議案名稱：關于獨立董事2021年度考核及薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、 議案名稱：關于監事2021年度考核及薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

10、 議案名稱：關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

11、 議案名稱：關于公司2022年度對外擔保額度預計的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

12、 議案名稱：關于公司2022年度向金融機構申請授信額度預計的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、 特別決議案： 11

2、 本次審議議案對中小投資者進行單獨計票的議案為：議案6、7、10、11、12

3、 涉及關聯股東回避表決的議案： 10

應回避表決的關聯股東名稱：明陽新能源投資控股集團有限公司、Keycorp Limited、 First Base Investments Limited、 Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、Lucky Prosperity Company Limited、 Eternity Peace Company Limited、沈忠民

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（深圳）律師事務所

律師：李連果、孔維維

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

明陽智慧能源集團股份公司

2022年5月11日

【來源：證券時報】

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