本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月27日召開第十屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，選舉董事粘建軍先生為公司董事長，詳見公司于2022年1月28日披露在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《第十屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號：2022-014）及《關于選舉董事長、調整董事會專門委員會委員的公告》（公告編號：2022-015）。根據《公司章程》“第九條 董事長為公司的法定代表人”的規定，粘建軍先生同時擔任公司法定代表人。

2022年1月14日，公司完成重大資產置換相關標的資產的過戶，主營業務由房地產開發銷售變更為新能源投資建設運營。經公司第十屆董事會第二十二次會議及2022年第二次臨時股東大會審議，公司完成《公司章程》暨經營范圍變更。詳見公司分別于2022年3月23日、2022年4月8日披露在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《第十屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2022-026）和《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-028）。

公司按照《公司法》《中華人民共和國市場主體登記管理條例》等法律法規、及工商部門相關規定要求，向天津市濱海新區市場監督管理局提交變更申請并履行了公司法定代表人及經營范圍工商變更手續，于2022年5月17日收到新換發的《營業執照》。公司新的營業執照變動情況如下：

除上述變動外，公司原營業執照其他登記項目未發生變更。

二、備查文件

1.天津廣宇發展股份有限公司第十屆董事會第二十次會議決議

2.天津廣宇發展股份有限公司第十屆董事會第二十二次會議決議

3.天津廣宇發展股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議

4.天津廣宇發展股份有限公司變更后的《營業執照》

特此公告。

天津廣宇發展股份有限公司

董事會

2022年5月19日

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