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「本文來源：證券時報」

證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2021-128

江蘇中超控股股份有限公司關于

控股孫公司取得發明專利證書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股孫公司江蘇中超航宇精鑄科技有限公司（以下簡稱“江蘇精鑄”）收到中華人民共和國國家知識產權局頒發的《發明專利證書》，具體情況如下：

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序號1發明采用基于復雜薄壁高溫合金鑄件廣泛存在的大面積薄壁和變截面結構特征，抽象出共性的薄板狀、變截面臺階狀特征的鑄件，進行補焊性能評價；有效克服了現有補焊機理研究嚴重脫離工程應用的弊端，對工程鑄件補焊修復實踐具有非常高的指導作用；采用機加打孔模擬鑄造缺陷，規避了實際鑄造缺陷出現位置難以控制的問題，有利于揭示共性規律；而且通過不同補焊次數鑄件的力學性能測試與組織分析研究，可以獲得不同牌號高溫合金材料的補焊工藝性以及補焊次數限制，對航空航天飛行器各類復雜薄壁高溫合金鑄件驗收標準制定具有很強的參考價值。

序號2發明基于凝固基本原理，通過對棒狀鑄件的局部結構進行熱結設計，制備含不同缺陷組態的高溫合金棒狀鑄件。采用高能量高分辨的同步輻射技術穿透高溫合金薄片試樣，獲得疲勞裂紋擴展路徑，再通過圖像三維疊加，還原出高溫合金試棒中疲勞裂紋真實擴展路徑，克服了以往采用掃描電鏡方法只能觀察試樣表面的弊端。基于微積分的理念，通過試棒切片分步檢測，也較好的規避了同步輻射在高溫合金中穿透厚度薄的局限性，充分發揮其分辨率高的技術優勢，使含缺陷高溫合金疲勞裂紋擴展真實路徑成為可能，為含缺陷高溫合金鑄件疲勞性能***預測提供基礎。

截至本公告日，江蘇精鑄專利情況如下表所示：

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發明專利的取得短期內不會對公司及相關孫公司生產經營產生重大影響，但有利于豐富公司***技術儲備，提高江蘇精鑄的科技成果轉化能力及在航空航天精密鑄件制造上的水平，進一步提升公司的核心競爭力。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十四日

證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2021-129

江蘇中超控股股份有限公司

關于全資子公司簽署《電力傳輸用

鋁合金加工技術合作意向協議》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽署的協議屬于意向性的約定，具體的合作內容和實施細節尚待進一步落實和明確，公司將密切關注本協議涉及的各后續事宜，嚴格按照有關規定履行公司決策審批程序和信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

2、本協議不會對公司本年度財務狀況、經營成果產生重大影響。

3、公司不存在***近三年披露框架協議無后續進展或未達預期的情況。

一、協議簽署概況

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江蘇長峰電纜有限公司（以下簡稱“長峰電纜”）于2021年12月14日與有研工程技術研究院有限公司（以下簡稱“有研工程”）簽訂了《電力傳輸用鋁合金加工技術合作意向協議》（以下簡稱“《意向協議》”），雙方經友好協商，一致同意就聯合進行鋁合金導線短流程制備加工技術及電力傳輸用鋁合金加工其他相關技術研究合作達成《意向協議》。

二、交易對手方介紹

名稱：有研工程技術研究院有限公司

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

住所：北京市懷柔區雁棲經濟開發區興科東大街11號

法定代表人：米緒軍

注冊資本：25836.57萬人民幣

成立日期：2018年1月11日

營業期限：2018年1月11日至******

經營范圍：工程技術研究和試驗發展；技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售五金交電、化工產品（不含危險化學品）、通訊器材（不含衛星地面接收、發射設備）、機械設備、電子產品；出租商業用房、辦公用房；技術進出口、代理進出口、貨物進出口；設計、制作、代理、發布廣告；分析測試；金屬材料、半導體材料、超導材料、納米材料、3D打印材料和增材制造設備的產品研發（含樣機制造、檢測）及銷售；生產有色金屬材料。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

有研工程是有研科技集團有限公司全資子公司，實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。長峰電纜與上述交易對手方不存在關聯關系，本次簽署的協議不構成關聯交易。亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

***近一個會計年度公司與有研工程未發生過類似業務。

三、協議的主要內容

甲方：江蘇長峰電纜有限公司

乙方：有研工程技術研究院有限公司

1、合作總則

（1）逐步建立“全方位、深層次、多形式”的產學研相結合有效機制。

（2）結合遵循市場規律和自愿互利的原則，在“優勢互補、平等合作、互惠互利、共同發展”的基礎上進行企業、研究院戰略合作。

（3）促進雙方共同進步，全力將科研成果轉化為可以帶來經濟效益的生產力。

2、合作方式及內容

（1）研發平臺建設合作

雙方互相參與并支持“鋁合金導線加工技術與應用聯合實驗室”的建設，圍繞加工技術與應用開展合作，包括高層互訪、人員交流、科研項目合作、平臺共建、人員培訓等，形成資源共享機制，提升共建研發平臺在行業領域內的影響力。

（2）技術合作

針對鋁合金導線短流程制備加工技術等電力傳輸用鋁合金制備的相關技術開展合作，內容包括鋁合金連鑄成形技術、鋁合金單絲鑄拉技術與模具設計、鋁合金熱處理工藝等，雙方共同推廣鋁合金導線短流程制備加工技術在電纜行業的應用。

（3）科研項目合作

雙方充分發揮在各自領域的優勢，開展產學研合作，解決有色金屬及其產品制造過程中遇到的瓶頸問題。聯合申報國家、地方的研究課題以及獎項，通過加強科研合作的多樣性和靈活性，提高雙方科研合作的廣度與深度及在相關領域的影響力。

（4）科技成果產業化合作

在科研合作的基礎上開展科技成果產業化方面的合作，探索新的合作模式，增強創新發展驅動，促進科技成果產業化落地。

3、合作費用

雙方基于本協議描述的合作內容所發生的費用，根據具體內容另行協商并簽訂具體的合作協議共同遵守。

4、知識產權

（1）本協議簽訂之前各方自身已擁有的知識產權及相應權益仍歸各自獨立所有，不因本協議的簽訂和履行而改變。

（2）對雙方在后續具體合作項目中取得的知識產權，需在相應的合作合同或協議中另行約定知識產權分享方案并明確所有權。

5、保密信息

（1）雙方必須履行保密義務，對由于工作關系得到或了解到的對方技術資料、工作進展等技術和商業秘密不得向第三方泄露。

（2）非經書面同意，雙方在本協議履行過程中所共同形成的技術成果不得向第三方轉移。

6、聯絡與執行機制

（1）高層互訪機制

雙方建立高層互訪機制，高層管理人員每年定期或不定期會晤，就雙方合作方向、技術創新、項目進展以及其他雙方關心的問題進行通知和交換意見。

（2）工作推進機制

建立日常工作推進機制，負責本協議的聯絡、協調與執行等工作。江蘇長峰電纜有限公司為本協議甲方的總體管理部門和聯絡部門；有研工程技術研究院有限公司***其特種加工技術與裝備事業部為本協議乙方的總體管理部門和聯絡部門。

7、協議生效、變更、終止及其他

（1）雙方在任何時候都可以書面方式對本協議進行修訂或者終止。但單方面終止本協議的一方必須提前90天以書面方式通知另一方。本協議被單方提前終止，影響到另一方按照本協議、保密協議或者其他協議所約定權利義務的，該權利義務繼續有效。

（2）雙方合作中可根據具體技術研究項目需要邀請第三方參與相關項目的共同研究，但需另行簽訂相關合作協議

四、協議對公司的影響

本次《意向協議》的簽訂的有利于合作雙方發揮各自資源優勢，提升公司在電力傳輸用鋁合金制備加工技術的研發水平，推進國家新型導體材料產業的科技成果轉化，符合公司的發展戰略和全體股東的利益。

五、存在的風險

1、本次簽訂的協議屬于雙方合作意愿和基本原則的意向性初步約定，對協議簽署方的法律約束力較低；

2、項目存在合作方式、研發成果和市場業務前景等方面的不確定性；

3、意向協議作為各方推進工作的依據，正式的開展尚需公司持續評估，進行項目可行性分析論證后，再行簽署正式的協議。對于未來實際簽訂或實施的具體合同，達到相關披露標準的，公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》等相關規定提交公司董事會、股東大會審議批準并及時履行信息披露義務。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十四日

證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2021-130

江蘇中超控股股份有限公司

關于總經理辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月14日收到霍振平先生遞交的書面辭職報告。霍振平先生向公司董事會申請辭去總經理職務，辭職后仍擔任公司副董事長、江蘇長峰電纜有限公司董事長和常州中超石墨烯電力科技有限公司董事長職務。霍振平先生辭職的主要原因是為了更專注于所擔任相關子公司董事長的工作，騰出更多精力用于提升相關子公司企業管理水平、經營成果，***相關子公司創造更多效益，為公司發展作出更大貢獻。

霍振平先生辭去總經理職務不會影響公司生產經營和管理的正常進行，相關工作會按公司規定進行交接，根據《公司法》和《公司章程》等法律法規的規定，霍振平先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

公司董事會對霍振平先生在任職公司總經理期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十四日

證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2021-131

江蘇中超控股股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議由董事長俞雷先生召集，并于2021年12月9日以專人送達或電子郵件等形式發出會議通知，會議于2021年12月14日上午10:00 在公司會議室召開，本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長俞雷先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。經與會董事認真審議，做出如下決議：

一、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

經公司董事長提名同意聘任俞雷先生擔任公司總經理，任期至第五屆董事會期滿為止。俞雷先生簡歷詳見附件一。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。

公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，《獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》內容詳見2021年12月15日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過《關于擬明確公司當前發展戰略的議案》

鑒于公司目前外部風險逐步化解，生產經營情況較為穩定，為了優化產業配置，增強后續發展驅動力，擬進一步明確當前發展戰略：

1、深耕內部管理。擬對公司內部組織結構進行調整，重點加強內部管理體制機制建設及對子公司的管控，設立高質量發展***小組，發揮集體商議、整體謀劃、統籌協調、跟蹤督導及幫助、支持、指導子公司健康發展等職能，協助總經理狠抓生產經營管理中的各項工作，力求進一步提高精細化管理水平，推動公司整體發展。

2、繼續以“瘦身”方式調整產業結構輕裝前行。公司將繼續以電線電纜產業作為主業，在價格合理、交易風險較小的前提下進一步處置閑置資產或處置部分效益不佳的子公司股權，集中優質資源提高個體子公司的經營質量，力爭實現效益***大化。

3、有序開拓高端裝備制造領域產業。在做好現有傳統電線電纜主業的同時，逐步加大高端裝備制造領域的投入：①重點扶持控股孫公司江蘇中超航宇精鑄科技有限公司的發展，在現有的基礎上逐步增加項目投資力度，利用上海交大的技術優勢以及“兩機專項”為依托幫助其產品快速實現大規模商業化應用，并培育其獨立登陸資本市場。②投資新能源鋰電池結構件產業。由于鋰電池行業的高成長性、高確定性和廣闊的市場前景，且鋰電池結構件相對電線電纜而言，有著更高的毛利率和投資回報率，投資風險總體可控。為了公司長期發展，嘗試有序進入鋰電池配件行業，并視其發展情況決定是否納入上市公司體系。③大力發展充電樁產品應用，目前公司部分充電樁用電纜產品已經通過德國萊茵等***機構認證，公司將利用現有的、長期合作的優質客戶資源，著力擴大充電樁產品的銷售規模。同時，加強與其他企業的合作，共同進行充電樁周邊衍生產品的開發。

同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于調整公司組織架構的議案》

為進一步優化公司內部管理結構，推動流程再造和制度改革，提高各項工作效率，公司擬對內部組織結構進行重大調整，調整后的公司組織架構圖詳見附件二。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。

（四）審議通過《關于對外投資暨簽訂增資協議的議案》

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。

具體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于對外投資暨簽訂增資協議的公告》。

（五）審議通過《關于簽訂〈補充協議〉的議案》

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。

2021年11月29日，公司于江西百思利科技有限公司（以下簡稱“百思利科技”）簽訂《合資協議》，雙方約定共同出資設立“江蘇百思利中超新能源科技有限公司”，具體內容詳見2021年11月30日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《證券時報》的《關于對外投資設立江蘇百思利中超新能源科技有限公司的公告》（公告編號：2021-121號）。為了加深雙方合作，加速公司在新能源鋰電池結構件產業的發展，公司擬與百思利科技簽訂《補充協議》，雙方約定：若公司成為百思利科技的控股股東，則江蘇百思利中超新能源科技有限公司成為百思利科技的全資子公司。

（六）審議通過《關于提請召開2021年第十二次臨時股東大會的議案》

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。

具體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于召開2021年第十二次臨時股東大會的通知》。

二、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十四日

附件一：

俞雷先生：中國國籍，無境外***居留權，1976年6月出生，本科學歷。曾任江蘇中超電纜有限公司副總經理兼陜西分公司經理，宜興市中超蘇原汽車銷售有限公司監事會主席，宜興三弦慶鈴汽車銷售有限公司監事會主席，宜興市康樂機械貿易有限公司董事長，北京中超陽光科技發展有限公司執行董事兼經理，無錫錫洲電磁線有限公司董事長，江蘇中超控股股份有限公司副董事長，新疆中超新能源電力科技有限公司董事，江蘇中超航宇精鑄科技有限公司董事，江蘇中超電纜股份有限公司總經理，上海中超航宇精鑄科技有限公司董事，科耐特輸變電科技股份有限公司監事會主席。現任公司董事長，江蘇中超投資集團有限公司副董事長，江蘇中超電纜股份有限公司董事長，江蘇中超企業發展集團有限公司副董事長，江蘇沖超電纜有限公司執行董事，江蘇中超電纜銷售有限公司執行董事兼總經理。

截止本公告日，俞雷先生未持有公司股份，俞雷先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。俞雷先生于2019年9月26日受到深交所通報批評處分，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形之一，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人。

附件二：

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證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2021-132

江蘇中超控股股份有限公司

關于對外投資暨簽訂增資協議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月14日召開第五屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于對外投資暨簽訂增資協議的議案》，同意公司與江西百思利科技有限公司（以下簡稱“百思利科技”或“標的公司”）及相關股東簽署《增資協議》，擬使用自有資金3,484.44萬元向百思利科技進行增資：其中，49.1631萬元計入注冊資本，3,435.2769萬元計入資本公積。本次增資完成后，公司將持有目標公司10%的股權。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項經公司董事會審議通過后即可實施，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況，不需要經過有關部門批準。

二、投資標的的基本情況

1、公司名稱：江西百思利科技有限公司

2、統一社會信用代碼：91320594MA1NDB1L9B

3、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

4、法定代表人：鄧平華

5、注冊資本：442.468萬元人民幣

6、住所：江西省上饒市萬年縣高新技術產業區豐收工業園

7、成立日期：2017年2月14日

8、營業期限：2017年02月14日至無固定期限

9、經營范圍：新能源汽車零部件、新能源電池零配件的研發、制造、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

10、本次增資前后標的公司股權結構如下：

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11、標的公司及其股東與公司、公司持股5%以上的股東、公司董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。經核查，目標公司不屬于失信被執行人。

12、標的公司***近一年一期主要財務數據具體如下：

截止2020年12月31日百思利科技資產總計19,686.75萬元，凈資產4,669.81萬元，負債總計15,016.94萬元；營業收入4,849.32萬元，利潤總額 -420.45萬元，凈利潤-420.45萬元（未經審計）。

截止2021年9月30日百思利科技資產總計23,153.92萬元，凈資產5,584.92萬元，負債總計17,569.00萬元；營業收入8,156.42萬元，利潤總額 615.11萬元，凈利潤615.11萬元（未經審計）。

13、合作方及其***人簡介：江西百思利科技有限公司，原名蘇州百思利新能源科技有限公司，2017年2月注冊于蘇州，2019年11月遷至江西省上饒市萬年縣，屬江西省重點建設項目。百思利科技是一家專注新能源鋰電池精密結構件研發、生產、銷售的公司，主營產品是動力鋰電池五大主材之一，具備獨立產品研發設計能力，擁有自主知識產權產品設計方案，是國家高新技術企業。公司建立了嚴格的質量管理體系，實施汽車行業通行的標準化管理體系IATF16949：2016，以科學方法實現對產品品質的管控，認證成為多家動力鋰電池頭部企業的核心供應商。百思利科技法定代表人、實際控制人、董事長兼總經理鄧平華先生為鋰電池行業的***專家，是國內鋰電池結構件行業研究及方向確定的主要參與者。鄧平華先生1999年畢業于上海交通大學工程力學專業，獲工學碩士學位；1999-2007，分別就職于東莞新科磁電廠（SAE）、FCI，從事研發工作；2007年加入ATL（東莞新能源科技有限公司），在產品設計部擔任主任工程師，負責18650結構件的分析研究、論證評估及設計開發，EV電池從電芯-模組-電池包的研究開發；2009年，在ATL EV電芯設計部擔任代理負責人，2013年，加入CATL（寧德時代），擔任EV電池設計部門主管，負責電池的設計、開發、評估，代表公司參與制定動力電池結構件行業標準。

三、協議主要內容

甲方：江蘇中超控股股份有限公司

乙方：江西百思利科技有限公司

丙方：江西百思利科技有限公司原股東

1、本次投資方案

（1）各方同意，投資方本次增資標的公司總額為3,484.44萬元，即投資方出資3,484.44萬元認購新增加注冊資本49.1631萬元，投資方總出資額高于公司新增注冊資本的3,435.2769萬元全部計為標的公司的資本公積金。每一元注冊資本對應的出資價格為70.875元。增資完成后投資方占標的公司總股本的10%。

（2）各方同意，投資方應將本協議約定的投資金額以電匯方式付至標的公司***賬戶：投資方于本次交易正式生效后五個工作日內支付首筆投資款人民幣壹仟萬元整（￥：10,000,000.00元）；投資方在標的公司提供經工商部門核準的新修訂公司章程或章程修正案、營業執照等文件后的十個工作日內支付人民幣壹仟萬元整（￥：10,000,000.00元）；完成工商變更登記后，投資方于2022年1月10日前完成剩余壹仟肆佰捌拾肆萬肆仟肆佰元整（￥：14,844,400.00元）款項的支付。

（3）投資方有權提名1人擔任標的公司董事，各方同意在相關股東大會上投票贊成上述投資方提名的人士出任公司董事。標的公司應在辦理營業執照變更的同時辦理董事變更手續。

2、業績承諾

（1）標的公司原股東對標的公司2022年、2023年、2024年經具有證券從業資格的會計師事務所審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤承諾分別不低于2,500萬元、3,000萬元、4,000萬元。

（2）標的公司業績低于約定承諾一定比例的，由實際控制人（經營者）或標的公司回購本次投資股份。

（3）若標的公司無法完成業績承諾，則由實際控制人（經營者）或標的公司向投資方補足差額。

3、后續安排

（1）各方同意，投資方根據對標的公司的經營及業績完成情況進一步了解，有權在2022年12月31日前，按照此次投資價格繼續增加投資直至獲得標的公司51%股權實現控股。

（2）各方同意，若投資方在完成本次投資后至2022年3月31日前，標的公司接受不高于2,000萬元股權投資，則除新進投資的投資價格與本次投資者價格相同外，標的公司原股東對標的公司2022年、2023年、2024年的經具有證券從業資格的會計師事務所審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤承諾分別不低于3,000萬元、4,000萬元、5,000萬元；若投資方在完成本次投資后至2022年3月31日前，標的公司接受高于2,000萬元股權投資的，則標的公司原股東應提高對標的公司承諾之業績，具體金額另行商議。

四、投資目的和對公司的影響

1、投資目的及影響

（1）公司在堅持做好電纜主業的同時謀求新的突破。電線電纜行業作為國民經濟發展的基礎行業，2021年預計行業規模達到約1.5萬億元。公司在電線電纜行業深耕十余年，培育了一批客戶群體，但受累于原控股股東、實際控制人股權糾紛和惡意擔保，公司銀行融資規模一再被壓降，從2018年8月9日到2020年12月31日，各金融機構合計壓縮了公司及子公司各項貸款5.36億元。近年來，公司一方面通過“瘦身”戰略，逐步補充流動資金；另一方面加強內部管理，通過壓縮“兩項資金”等方式，提高經營質量，逐步擺脫影響。電線電纜行業屬于資金密集型行業，普遍存在“料重工輕”的現象，主要生產原料銅材、鋁材占生產成本的70%-80%，尤其是今年以來銅價居高不下，對流動資金的依賴程度更為突出。公司雖然采用“以產定銷”的策略，在接單時直接鎖定主要原材料價格，能夠相對保證毛利率，促進業績穩步增長，但要實現突破性增長卻存在很大的難度。因此，公司從長遠發展的角度出發，在堅持做好電線電纜產業穩步發展的前提和基礎上，謀求在高端制造和新能源領域實現新的業績突破。

（2）新能源產業發展確定性強，市場潛力巨大。近年來，新能源已成為政府政策發力和企業積極布局的新產業方向，隨著國家“雙碳”戰略頂層設計落地，未來鋰電池、儲能、光伏、風能等新能源產業將迎來持續高增長期，投資新能源符合行業發展趨勢，契合公司發展需要。根據GGII（高工鋰電）分析預計，2021年1月至6月，全球儲能鋰離子電池出貨量達18GWh，較2020年1月至6月的10GWh同比增長80%，其中中國儲能鋰離子電池出貨量為11GWh，較2020年1月至6月的5.5GWh同比增長100%。預計到2025年，全球儲能電池出貨量將達到416GWh，未來五年年復合增長率約為72.8%。目前，我國鋰電池行業正處于高速發展時期，作為鋰電池生產制造中不可或缺的配套產品，其市場需求量巨大。

（3）投資標的具有良好客戶群體和研發能力。百思利科技是一家為電池廠提供標準或定制化產品和整體解決方案的專業電芯結構件供應商。其***人和核心團隊成員長期從事于鋰電池的研究與開發，具備豐富的從業經驗和深刻的行業發展認識。自百思利科技成立以來，已取得多項專利和核心技術，產品質量和技術能力經受了市場考驗，其主要客戶為欣旺達（300207）、贛鋒鋰業（002460）等國內鋰電池行業知名企業，由于百思利科技目前正處于快速成長期，此次強強聯合一方面可以緩解百思利科技在發展中面臨的資金缺口問題，借助上市公司的資金、品牌和其他資源實現助推發展；另一方面公司也將借此機會逐步了解新能源產業的運作模式、產業特點、投資回報等情況，并視本次投資情況決定是否進一步加大投資，直至取得百思利科技的控股權。

（4）本次投資風險可控，不會造成不利影響。鑒于鋰電池行業的高成長性以及本次投資完成后僅獲得百思利科技10%股權，且《增資協議》已對業績承諾和退出進行了安排，董事會認為此次投資百思利科技風險可控，不會對公司現有主營業務的獨立性和當期業績產生重大影響。從長遠來看，本次合作符合全體股東利益和公司發展戰略，是公司在新能源業務領域戰略布局的重要舉措，奠定了公司今后以電線電纜為主業，兼顧高端制造和新能源產業共同發展的戰略定位，有助于公司培育新的利潤增長點，增強公司的可持續發展能力，不會對公司的主業經營和發展產生不利影響，符合公司長期發展戰略。

2、存在風險

本次投資是公司從長遠利益出發而做出的慎重決策，但仍可能存在一定的政策風險、市場風險、經營風險和管理風險，有可能面臨不達預期的風險。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。公司董事會將積極關注該項目的進展情況，及時履行信息披露義務。

五、備查文件

1、江蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議；

2、《增資協議》。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十四日

證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2021-133

江蘇中超控股股份有限公司關于召開

2021年第十二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十次會議于2021年12月14日在公司會議室召開，會議決定于2021年12月31日召開公司2021年第十二次臨時股東大會，本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，現將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第十二次臨時股東大會。

（二）會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1、現場會議召開時間：2021年12月31日（星期五）下午13:30；

2、網絡投票時間為：2021年12月31日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月31日上午9:15至9:25，9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月31日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

（五）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以***次有效投票結果為準。

（六）股權登記日：2021年12月27日

（七）出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的股東。凡2021年12月27日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可以書面形式授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）；

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

（八）現場會議召開地點：江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司會議室。

二、 會議審議事項

1、審議《關于擬明確公司當前發展戰略的議案》

該議案已經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見2021年12月15日《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）發布的相關公告。

該議案需經股東大會以普通決議的方式進行審議，由到會股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上同意方為通過。

公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

■

四、 會議登記事項：

（一）登記方式：

1、個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記；

2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記；

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月29日下午5:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記，出席現場會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。

（二）登記時間：2021年12月29日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

（三）登記地點及授權委托書送達地點：江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司董事會辦公室；郵政編碼：214242。傳真：0510-87698298。信函請注“股東大會”字樣。

五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）現場會議聯系方式

公司地址：江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司；

聯系人：林丹萍；

電話：0510-87698298；

傳真：0510-87698298；

會議聯系郵箱：zccable002471@163.com。

（二）會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

（三）網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

七、備查文件

1、江蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十四日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投資者投票代碼：362471。

2、投票簡稱：中超投票。

3、填報表決意見

對于本次股東大會審議的非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月31日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月31日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年12月31日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書

江蘇中超控股股份有限公司

2021年第十二次臨時股東大會授權委托書

本人（本公司）作為江蘇中超控股股份有限公司股東，茲委托 先生/女士全權代表本人/本公司，出席于2021年12月31日召開的江蘇中超控股股份有限公司2021年第十二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權：

■

注：1、本次股東大會議案1.00只能用“√”方式填寫，每項議案的同意、反對、棄權意見只能選擇一項，多選或不選視為棄權。

2、委托人對上述表決事項未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權的后果均由委托人承擔。

3、本授權委托書應于2021年12月29日前填妥并通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本公司。

4、如委托股東為法人單位，則必須加蓋法人印章。

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