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「本文來源：證券時報」

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2021-054

航天工業發展股份有限公司

關于變更簽字注冊會計師的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開的第九屆董事會第十二次會議和2021年5月19日召開的2020年度股東大會審議通過的《關于續聘公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》，公司續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）為公司2021年度財務審計機構及內部控制審計機構。具體內容詳見公司分別于2021年4月28日、2021年5月20日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司第九屆董事會第十二次會議公告》（公告編號：2021-005）、《航天工業發展股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2021-016）、《航天工業發展股份有限公司2020年度股東大會會議公告》（公告編號：2021-023）。

近日，公司收到致同《關于變更2021年度審計簽字注冊會計師告知函》，現將具體情況公告如下：

一、變更簽字注冊會計師的基本情況

致同作為公司2021年度財務和內部控制審計機構，原指派張沖良先生、董寧先生作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務。鑒于內部工作調整，致同指派注冊會計師董寧先生、丁勝輝先生接替張沖良先生、董寧先生作為簽字注冊會計師。本次變更后，公司2021年度財務和內部控制審計的簽字注冊會計師為董寧先生、丁勝輝先生。

二、簽字注冊會計師的基本信息

簽字注冊會計師董寧先生，自2005年起從事注冊會計師行業，2010年開始從事上市公司審計，2020年開始在致同執業，2021年開始為本公司提供審計服務。

簽字注冊會計師丁勝輝先生，自2015年起從事注冊會計師行業，2016年開始從事上市公司審計，2019年開始在致同執業，2021年開始為本公司提供審計服務。

三、簽字注冊會計師的獨立性及誠信情況

簽字注冊會計師董寧先生、丁勝輝先生***近三年未曾因執業行為受到過刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

簽字注冊會計師董寧先生、丁勝輝先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形。

四、其他說明

本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2021年年度財務報表審計工作產生影響。

五、備查文件

致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于變更2021年度審計簽

字注冊會計師告知函》。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2021年12月20日

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2021-053

航天工業發展股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2022年***次臨時股東大會

2、會議召集人：公司第九屆董事會。公司第九屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過，決定召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等有關規定。

4、會議召開時間

（1）現場會議的時間：2022年1月5日14:30；

（2）網絡投票時間：其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間：2022年1月5日9:15-15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2022年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、會議召開方式

本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年12月28日（星期二）。

7、出席對象：

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日（2021年12月28日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書見附件2。

(2)公司董事、監事和高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：北京市西城區三里河北街1號航天開元科技園。

二、會議審議事項

（一）審議事項

1、審議《公司章程修正案》；

2、審議《公司股東大會議事規則修正案》；

3、審議《公司董事會議事規則修正案》；

4、審議《關于調整公司第九屆董事會董事的議案》；

5、審議《關于調整面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統募投項目投資結構的議案》；

（二）披露情況：上述議案均經公司第九屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過，第5項議案同時經第九屆監事會第十次（臨時）會議審議通過。議案具體內容詳見公司2021年12月21日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《航天工業發展股份有限公司第九屆董事會第十九次（臨時）會議決議公告》、《航天工業發展股份有限公司第九屆監事會第十次（臨時）會議決議公告》等相關公告。

（三）特別強調事項：第1項議案須經出席會議股東所代表投票權的2/3以上通過。

三、提案編碼

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四、會議登記事項

1、登記時間：2021年12月31日9:00～11:30和14:00～17:00

2、登記地點：北京市西城區三里河北街1號航天開元科技園

3、登記方式：

（1）法人股東：法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時提供代理人身份證、法定代表人出具的授權委托書。

（2）個人股東：本人親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時提供代理人身份證、股東出具的授權委托書。

（3）股東可以現場、信函或傳真方式登記（登記時間以信函或傳真抵達本公司時間為準）。

4、會議聯系方式

聯系人：付婷

聯系電話：0591-83283128

傳真：0591-83296358

郵箱：htfz@casic-addsino.com

5、與會股東食宿及交通等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第十九次（臨時）會議決議；

2、公司第九屆監事會第十次（臨時）會議決議。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2021年12月20日

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1、投票代碼：360547；投票簡稱：航發投票。

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、 投票時間：2022年1月5日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月5日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:

授權委托書

茲委托 先生(女士)代表本人出席航天工業發展股份有限公司于2022年1月5日召開的2022年***次臨時股東大會,受托人對會議審議事項具有表決權，本人對會議審議事項投票指示如下表:

■

備注：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

3、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上表格自制均有效。

委托單位（蓋章）：______________________

委托單位股東賬號：__________________

委托單位持股數：____________________股

委托單位法人簽字：

受托人簽字：____________________

受托人身份證號碼：______________________

委托日期： 年 月 日

本委托書的有效期限：自簽署日起至本次股東會議結束。

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2021-047

航天工業發展股份有限公司

關于總經理辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航天工業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2021年12月19日收到公司董事、總經理王文海先生的書面辭職報告。由于工作調整變動，王文海先生申請辭去公司總經理職務，其辭職后仍擔任公司董事、子公司南京長峰航天電子科技有限公司董事長，后續擬選舉為公司副董事長。

根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，辭職報告自送達公司董事會時生效。王文海先生的辭職不會影響公司的日常運營。截至本公告披露日，王文海先生未直接持有公司股份。

獨立董事對王文海先生辭去公司總經理事項發表獨立意見如下：經核查，王文海先生系因工作調整辭去總經理職務，披露的其辭職原因與實際情況一致。王文海先生辭去總經理職務系正常工作調整，不會影響公司生產經營的正常運行。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2021年12月20日

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2021-051

航天工業發展股份有限公司

關于航天新通向航天發展增發股權收購航天發展持有的重慶金美69.2329%股權有關事宜的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

為實現航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天發展”）在軍網戰術通信、專網行業通信、公網物聯通信等領域布局，構建新一代通信完整產業鏈、加速推進產業化落地，促進航天新通科技有限公司（以下簡稱“航天新通”）與重慶金美通信有限責任公司（以下簡稱“重慶金美”）產業協同發展以及整體競爭力提升，經過與重慶金美其他股東、航天新通其他股東積極溝通并達成一致，航天新通向航天發展增發股權收購航天發展持有的重慶金美69.2329%股權。公司于2021年12月20日召開第九屆董事會第十九次（臨時）會議，審議通過《關于航天新通向航天發展增發股權收購航天發展持有的重慶金美69.2329%股權有關事宜的議案》。重慶金美69.2329%股權在評估基準日的評估價值為126,750.96萬元，航天新通以新增的61.2577%股權作價126,750.96萬元進行支付。

本次交易完成后，航天新通注冊資本將增加至190,000萬元。其中，公司出資127,000萬元，約占注冊資本的66.8421%；重慶市哈唯邇企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）出資38,000萬元，約占注冊資本的20.0000%；深圳翼龍創業投資合伙企業（有限合伙）出資13,888.89萬元，約占注冊資本的7.3099%；重慶南方工業股權投資基金合伙企業(有限合伙)出資11,111.11萬元，約占注冊資本的5.8480%。本次交易完成后，航天新通持有重慶金美69.2329%股權，公司合計持有航天新通66.8421%股權。

根據《公司章程》等有關規定，本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需經過公司股東大會批準或政府有關部門批準。

二、交易對手方介紹

1、公司名稱：航天新通科技有限公司

2、公司性質：有限責任公司

3、注冊資本：73,610.30萬元人民幣

4、注冊地：重慶市沙坪壩區學城大道

5、法定代表人：肖宏

6、統一社會信用代碼：91500107MA61AKNE98

7、主營業務：通信產品（系統）研發、銷售服務，通信于信息系統集成及工程服務等。

8、航天新通當前股權結構：

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9、航天新通***近一期主要財務數據：

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10、航天新通評估結果：

根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的《航天新通科技有限公司向航天工業發展股份有限公司增發股權收購航天工業發展股份有限公司持有的重慶金美通信有限責任公司69.2329%股權項目所涉及的航天新通科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（中企華評報字JG（2021）第0026-02號），截至評估基準日2021年10月31日，航天新通股東全部權益價值評估結果為80,163.25萬元。按照上述評估值定價，增發價值126,750.96萬元股權后，航天新通投后價值為206,914.21萬元，對應新增股權比例61.2577%，對應新增注冊資本金額116,389.70萬元。交易完成后，航天新通注冊資本變為190,000.00萬元。

11、航天新通不是失信被執行人。

三、交易資產介紹

1、公司名稱：重慶金美通信有限責任公司

2、公司性質：有限責任公司

3、注冊資本：10,000.00萬元人民幣

4、注冊地：重慶市沙坪壩區小楊公橋51號

5、法定代表人：梁東宇

6、統一社會信用代碼：91500107202851735F

7、主營業務：通信產品（系統）的開發、生產、銷售和工程服務等。

8、重慶金美當前股權結構：

■

9、重慶金美***近一期主要財務數據：

■

10、重慶金美評估結果：

根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的《航天新通科技有限公司向航天工業發展股份有限公司增發股權收購航天工業發展股份有限公司持有的重慶金美通信有限責任公司69.2329%股權項目所涉及的重慶金美通信有限責任公司股東全部權益價值資產評估報告》（中企華評報字JG（2021）第0026-01號），截至評估基準日2021年10月31日，重慶金美股東全部權益價值評估結果為183,079.08萬元。按照上述評估值定價，對應重慶金美69.2329%股權價值為126,750.96萬元。

11、重慶金美不是失信被執行人。

四、交易協議主要內容及其他

1、交易內容：航天新通向航天發展增發股權收購航天發展持有的重慶金美69.2329%股權。重慶金美69.2329%股權在評估基準日的評估價值為126,750.96萬元，航天新通以新增的61.2577%股權作價126,750.96萬元進行支付，即：交易完成后，航天新通注冊資本190,000.00萬元中相當于116,389.70萬元的部分系由本次股權重組形成的，航天新通將持有重慶金美69.2329%的股權，航天發展合計將持有航天新通66.8421%股權。

2、變更登記手續：本協議生效之日起5個工作日內，完成本次增發股權的工商變更登記；增發股權工商變更之日起10個工作日內完成重慶金美的股權交割。

3、股東權益：航天新通于重慶金美69.2329%股權交割的工商變更登記完成之日起即成為重慶金美股東，依照法律和重慶金美公司章程的規定享有所有股東權利并承擔相應股東義務；航天發展于本次增發股份工商變更登記完成之日起依照法律、本協議和航天新通公司章程的規定享有所有股東權利并承擔相應股東義務，航天新通的資本公積金、盈余公積金和未分配利潤由航天發展和航天新通其他股東按本協議實繳比例享有。

4、協議成立與生效：本協議自各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后成立并生效。

5、本次交易后航天新通股權比例：

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五、本次交易的目的和對公司的影響

為貫徹國家新一代通信技術戰略部署，公司作為中國航天科工集團有限公司通信網絡技術牽頭單位、5G產業牽頭單位，在公司原有2G、3G、4G通信業務和技術積累的基礎上，通過重慶金美以及航天新通的股權關系調整，促進兩家單位在技術、人才、管理、資金等方面的協同發展，***大程度激發技術發展動能和產業發展活力，突破5G及下一代通信核心技術；通過依托公司控股股東中國航天科工集團有限公司及團隊工業互聯網資源優勢，發揮公司自身網絡空間安全產業市場基礎以及微系統產業通信基礎技術支撐，真正實現在軍網戰術通信、專網行業通信、公網物聯通信等領域的快速布局及產業化落地，打造新一代通信完整產業鏈，助力產業體系化發展，推進5G通信與指控裝備板塊跨越式發展，保障公司高質量發展。

六、備查文件

1、第九屆董事會第十九次（臨時）會議決議；

2、《協議書》。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2021年12月20日

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2021-048

航天工業發展股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月19日收到公司董事周明先生遞交的辭職報告。周明先生因工作調整變動，申請辭去公司第九屆董事會董事、戰略委員會委員、審計委員會委員職務，其辭職后仍擔任公司副總經理職務。

根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，辭職報告自送達公司董事會時生效。公司將按照法定程序盡快補選新董事。周明先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定***低人數，不會對公司董事會運作產生重大影響。截至本公告披露日，周明先生未持有公司股份。

周明先生在擔任董事期間勤勉盡責。公司及董事會謹向周明先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2021年12月20日

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2021-052

航天工業發展股份有限公司

關于調整面向云計算和大數據的自主

可信備份容災系統募投項目投資

結構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年12月20日召開了第九屆董事會第十九次（臨時）會議、第九屆監事會第十次（臨時）會議，審議通過了《關于調整面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統募投項目投資結構的議案》。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準航天工業發展股份有限公司向王建國等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2018]1978號）核準，本公司于2019年1月17日非公開發行人民幣普通股（A股）40,431,266股在深圳證券交易所上市，股票每股面值人民幣1元，發行價格為每股人民幣7.42元，共募集資金人民幣299,999,993.72元，扣除承銷保薦費用19,000,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣280,999,993.72元。以上募集資金的到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了驗資報告（瑞華驗字【2019】01540002號）。公司對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內。

上述募集資金計劃用于以下項目：

單位：萬元

■

二、本次調整部分募集資金投資項目投資結構的具體情況

本次擬調整面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統項目投資結構,具體情況如下：

（一）募集資金投資項目投資結構調整情況

單位：萬元

■

（二）募集資金投資項目建設周期情況

該項目建設周期延長至2025年12月。

（三）調整原因

首先由于南京壹進制通過自主研發積累了豐富的核心技術儲備，對技術服務和知識產權購置的需求大幅降低，因此技術服務和知識產權購置支出調減5,830萬元和3,200萬元。同時，南京壹進制繼續加大自主研發投入，因此技術人員薪酬支出調增1,000萬元。

其次由于市場需求和外部環境的變化，市場對于災備云的需求呈現爆發式的增長，因此業務平臺建設增加9,120萬元；此外，由于南京壹進制對供應鏈管理進行了優化，部分生產業務已經委外加工，因此公司不再需要自建生產線，故取消生產線建設投資1,240萬元；同時，由于公司現有辦公場所已可以滿足未來發展需求，故取消購買場所支出11,600萬元和裝修費用1,160萬元。

三、募投項目投資結構調整對公司的影響

為提高募集資金使用效率，爭取股東利益***大化，公司根據實際情況及項目運作需要對部分募投項目投資結構進行了適當調整。調整后的募投項目***終用途以及目的均未發生變化，項目實施必要性、可行性與原項目相比沒有變化。本次募投項目的調整是根據公司發展戰略進行的，有助于進一步推進募集資金投資項目建設，提高募集資金的使用效率。因此本次調整不會對募集資金投資項目的順利完成產生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

四、獨立董事、監事會、財務顧問的意見

1、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次對部分募投項目投資結構的調整，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等制度規范要求，不存在變相改變募集資金投向的情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次部分募集資金投資項目投資結構調整，有利于提高募集資金使用效益，符合公司發展戰略，符合公司和股東利益。因為，獨立董事同意本次部分募投項目投資結構調整，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

2、監事會意見

監事會認為：公司本次對部分募投項目投資結構的調整，是從提高募集資金的使用效率出發，綜合考慮公司發展戰略以及募集資金投資項目的實際情況而做出的審慎決定，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司本次部分募投項目投資結構調整，并提交公司股東大會審議。

3、財務顧問意見

獨立財務顧問中信證券股份有限公司認為：公司根據實際配套募集資金情況對本次部分募投項目投資結構進行了調整，已經過公司董事會審議通過，公司獨立董事與監事會發表了同意意見，符合公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的相關方案，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關規定。中信證券股份有限公司對公司調整部分募集資金投資項目投資結構的事項無異議。

五、備查文件

1、第九屆董事會第十九次（臨時）會議決議；

2、第九屆監事會第十次（臨時）會議決議；

3、獨立董事關于相關事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司關于航天工業發展股份有限公司調整部分募集資金投資項目投資結構的核查意見。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2021年12月20日

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2021-050

航天工業發展股份有限公司

第九屆監事會第十次（臨時）會議

決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十次（臨時）會議于2021年12月20日以通訊方式召開，會議通知于2021年12月15日以書面或電子郵件方式發出。會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議一致審議通過《關于調整面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統募投項目投資結構的議案》。

經審核，監事會認為：公司本次對部分募投項目投資結構的調整，是從提高募集資金的使用效率出發，綜合考慮公司發展戰略以及募集資金投資項目的實際情況而做出的審慎決定，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司本次部分募投項目投資結構調整，并提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于調整面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統募投項目投資結構的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

監 事 會

2022年12月20日

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2021-049

航天工業發展股份有限公司

第九屆董事會第十九次（臨時）

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十九次（臨時）會議于2021年12月20日以通訊方式召開，會議通知于2021年12月15日以書面或電子郵件方式發出。會議應到董事8名，實到董事8名。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議經過認真審議，一致通過如下事項：

一、審議通過《公司章程修正案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司章程修正案》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

二、審議通過《公司股東大會議事規則修正案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司股東大會議事規則修正案》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

三、審議通過《公司董事會議事規則修正案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司董事會議事規則修正案》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

四、審議通過《關于調整公司第九屆董事會董事的議案》

公司董事周明先生因工作調整，于2021年12月19日提出辭去公司第九屆董事會董事及董事會戰略委員會、審計委員會委員等職務。經公司控股股東中國航天科工集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會提名，擬選舉胡慶榮先生為公司第九屆董事會董事，任職期限與本屆董事會一致。公司董事會中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。胡慶榮先生個人簡歷詳見附件。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立董事意見。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

五、審議通過《關于擬選舉王文海為副董事長的議案》

按照《公司法》、《公司章程》的相關規定，經全體董事認真審議，選舉董事王文海先生為公司第九屆董事會副董事長，任職期限與本屆董事會一致。鑒于目前《公司章程》尚未設置副董事長一職，待公司2022年***次臨時股東大會審議通過新修訂的《公司章程》后，上述選舉結果正式生效。王文海先生個人簡歷詳見附件。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立董事意見。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

根據公司董事長張兆勇先生提名，經董事會提名委員會審核，聘任胡慶榮先生為公司總經理，任職期限與本屆董事會一致。胡慶榮先生個人簡歷詳見附件。公司獨立董事對本次聘任事項發表了同意的獨立董事意見。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過《關于航天新通向航天發展增發股權收購航天發展持有的重慶金美69.2329%股權有關事宜的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于航天新通向航天發展增發股權收購航天發展持有的重慶金美69.2329%股權有關事宜的公告》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過《關于調整面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統募投項目投資結構的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司關于調整面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統募投項目投資結構的公告》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

九、審議通過《公司股權投融資管理辦法》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司股權投融資管理辦法》。原《航天工業發展股份有限公司投資管理辦法》自本辦法發布之日起廢止。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

公司決定于2022年1月5日召開2022年***次臨時股東大會。會議通知具體情況詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網刊登的《公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2021年12月20日

附件：胡慶榮先生簡歷

胡慶榮，男，1973年4月出生，中國國籍，中共黨員，河北師范大學物理系物理教育專業本科，山東大學電子信息工程系光學工程專業碩士，中國科學院遙感應用研究所地圖學與地理信息系統專業博士研究生，理學博士。

胡慶榮先生現任中國航天系統工程有限公司黨委委員、黨委書記、董事、總經理，中國航天科工集團***研究院副院長。歷任中國航天科工集團二院二十三所設計師、副主任、主任、副所長、所長、黨委副書記等職，中國航天科工集團第二研究院副院長。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股東大會選舉通過后，其將為中國航天科工集團派出董事，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。其不存在《公司法》***百四十六條規定的不得擔任董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被列為失信被執行人的情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

附件：王文海先生簡歷

王文海，男，1962年9月出生，中國國籍，1984年畢業于浙江大學物理系，理學學士，研究員。

王文海先生現任本公司第九屆董事會董事、南京長峰航天電子科技有限公司董事長。曾任中國電子科技集團十四所研究部主任、所副總工程師、南京射頻仿真技術研究所所長，本公司黨委副書記、總經理。

截至公告披露日，其未直接持有本公司股份，其通過南京康海航空航天產業投資合伙企業(有限合伙)間接持有本公司股份。其系南京康海航空航天產業投資合伙企業(有限合伙)的普通合伙人、執行事務合伙人。其與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；其不存在《公司法》***百四十六條規定的不得擔任董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被列為失信被執行人的情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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