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「本文來源：證券時報」

證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公告編號：2022-002

中國石油集團資本股份有限公司

關于副總經理變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國石油集團資本股份有限公司（以下簡稱公司）于近日收到公司副總經理趙雪松先生遞交的書面辭職報告。趙雪松先生因工作原因，申請辭去副總經理職務，辭職報告自送達董事會之日起生效，辭職后不在中油資本擔任職務。截至本公告披露日，趙雪松先生未持有公司股份。

趙雪松先生作為公司副總經理在任職期間勤勉盡責，在公司經營發展及規范運作等方面作出了突出貢獻。公司及董事會對趙雪松先生擔任副總經理期間為公司發展所做的工作表示衷心感謝！

根據《中華人民共和國公司法》和《中國石油集團資本股份有限公司章程》的有關規定，為確保公司各項經營管理工作順利進行，經總經理提名，董事會提名與薪酬委員會審核同意，第九屆董事會第十二次會議審議通過了《關于聘任副總經理的議案》，同意聘任郝廣民先生擔任公司副總經理，郝廣民先生的任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。郝廣民先生的簡歷見附件。

特此公告。

中國石油集團資本股份有限公司

董事會

2022年1月1日

附件：

郝廣民先生簡歷

郝廣民，男，1972年4月出生，中國國籍，無境外***居留權。畢業于江漢石油學院工業財務會計專業，北京市高等教育自學考試財務會計、清華大學工商管理碩士，正高級會計師。1995年參加工作，2004年至2008年歷任中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中石油集團）財務資產部資金預算處副處長，期間曾掛任西藏那曲地區雙湖特別區常務副區長，2008年至2014年歷任中石油集團財務資產部資產處處長、副總會計師，2014年至2016年任中石油集團財務部副總會計師，2016年至2017年歷任中國華油集團公司黨委委員、總會計師，2017年至2021年任中國華油集團有限公司黨委委員、總會計師。

截至目前，郝廣民先生不持有公司股份，除上述任職情況外郝廣民先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事和其他高級管理人員不存在關聯關系。郝廣民先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，也不存在被中國證券監督管理委員會采取證券市場禁入措施期限尚未屆滿的情況，未受到中國證券監督管理委員會或其他部門的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情況，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形。經公司查詢，郝廣民先生不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公告編號：2022-001

中國石油集團資本股份有限公司

第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國石油集團資本股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第十二次會議于2021年12月31日（周五）以通訊方式召開。本次董事會會議通知文件已于2021年12月28日（周二）分別以專人通知、電子郵件的形式發出。會議應出席董事8人，實際親自出席董事8人，本次會議由董事長謝海兵先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中國石油集團資本股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。參會全體董事認真審議通過了《關于聘任副總經理的議案》。

根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，結合公司經營需要，董事會聘任郝廣民先生為公司副總經理，任期為自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

具體內容詳見公司同日刊登于中國證券報、證券時報和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于副總經理變更的公告》（公告編號：2022-002）。

獨立董事對該議案發表的獨立意見同日在巨潮資訊網披露。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中國石油集團資本股份有限公司

董 事 會

2022年1月1日

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