證券代碼：688046 證券簡稱：藥康生物 公告編號：2022-012

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

***屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十二次會議于2022 年 5 月 17 日現場結合通訊的方式召開。本次會議的通知已于2022 年 5 月 6 日以電子郵件方式送達全體董事。本次會議由董事長高翔先生召集并主持，應參會董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事3人，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名投票方式表決，審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

2021年，董事會本著對全體股東負責的態度，嚴格按照法律法規和公司章程及股東大會議事規則的相關規定，認真執行重大事項的決策程序，認真執行股東大會通過的各項決議，有效開展董事會各項工作，保障了公司良好運作和可持續發展。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

2021年度，公司總經理嚴格遵守《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》《總經理工作細則》的相關規定，認真履行董事會賦予的職責，規范運作、科學決策，積極推動公司各項業務發展。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過《關于公司獨立董事2021年度述職報告的議案》

同意公司獨立董事杜鵑、余波、肖斌卿向董事會提交的《2021年度獨立董事述職報告》，并將在2021年年度股東大會上述職。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會聽取。

4、審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

公司2021年度財務決算報告按照《公司法》《企業會計準則》和《公司章程》的有關規定編制，公允地反映了公司2021年12月31日的合并及母公司財務狀況，以及2021年全年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

5、審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

同意通過公司 2022 年度財務預算報告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

6、審議通過《關于公司 2021年度利潤分配預案的議案》

董事會認為2021年度利潤分配方案嚴格按照相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，充分考慮了公司自身盈利情況及資金需求等各項因素，符合公司經營現狀和發展戰略，有利于公司持續、健康、穩定的發展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于公司2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-001）

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

7、審議通過《關于續聘公司2022年度財務報告審計機構的議案》

在2021年度審計工作中，致同會計師事務所（特殊普通合伙）能堅持獨立、公正、客觀、公允的原則，遵守職業道德，對公司的資產狀況、經營成果及內部控制體系進行客觀公正、實事求是的評價。為保證審計工作的連續性，公司擬聘請其繼續負責公司2022年度的審計工作，包括公司及合并報表范圍內的子公司2022年度財務審計、內部控制審計等，并提請股東大會授權管理層依據公司資產總量、審計范圍及工作量，參照物價部門有關審計收費標準及結合本地區實際收費水平決定其審計報酬。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-002）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的事前認可意見和獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

8、審議通過《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》

同意通過公司 2022 年度董、監事薪酬方案。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2022-003）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

9、審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》

同意通過公司 2022 年度高級管理人員薪酬方案。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2022-003）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

10、審議通過《關于確認公司2021年度關聯交易的議案》

公司 2021 年的關聯交易屬于正常經營往來，符合公司的正常業務經營需求，定價依據充分，價格公平合理，不存在損害公司全體股東合法權益的情形。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于確認2021年度關聯交易及預計公司 2022 年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-004）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事李鐘玉、陳宇、高翔回避表決。

獨立董事對本議案發表了表示同意的事前認可意見和獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

11、審議通過《關于預計公司2022 年度日常關聯交易的議案》

公司 2022 年預計的日常性關聯交易屬于正常經營往來，符合公司的正常業務經營需求，定價依據充分，價格公平合理，不存在損害公司全體股東合法權益的情形。

詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于確認2021年度關聯交易及預計公司 2022 年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-004）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事李鐘玉、陳宇、高翔回避表決。

獨立董事對本議案發表了表示同意的事前認可意見和獨立意見。

12、審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記的議案》

同意變更注冊資本、公司類型以及修訂《公司章程》。同時，董事會提請股東大會授權公司董事長及其進一步授權人士向工商登記機關辦理注冊資本、公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關手續。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于擬變更注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商登記的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

13、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

同意通過公司關于使用閑置自有資金進行委托理財的事項。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

14、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換金額為1,005.42萬元。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

15、審議通過《關于使用部分超募資金、閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的議案》

同意通過公司關于使用部分超募資金、閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的事項。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于使用部分超募資金、閑置募集基金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的事項的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

16、審議通過《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

同意通過公司關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

17、審議通過《關于使用超募資金***補充流動資金的議案》

同意公司使用人民幣6,000萬元的超募資金***補充流動資金，未超過超募資金凈額的30%。詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關于使用超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

18、審議通過《關于公司2021年度審計委員會履職情況報告的議案》

同意通過公司2021年度審計委員會履職情況報告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

19、審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

同意提請召開公司2021年年度股東大會并將相關議案提交股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡稱：藥康生物 公告編號：2022-004

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關于確認2021年度關聯交易及

預計2022年度日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次2021年度關聯交易確認尚需提交股東大會審議，2022年度日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議

● 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度與關聯方所發生的關聯交易及2022年度與關聯方預計發生的日常關聯交易屬于公司從事生產經營活動的正常業務往來，符合正常商業邏輯及公平原則，在雙方平等協商達成的交易協議的基礎上實施，交易條件及定價公允，不存在損害公司和股東利益的情形。進行上述關聯交易對公司主營業務不構成重大影響，公司不會因該等關聯交易對關聯方產生依賴。

一、關聯交易基本情況

（一）關聯交易履行的審議程序

2022年5月17日，公司召開***屆董事會第十二次會議和***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于確認公司2021年度關聯交易的議案》《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》。關聯董事高翔、李鐘玉、陳宇均已回避表決，出席會議的非關聯董事一致表決通過該議案，表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

公司獨立董事對公司2021年度關聯交易及2022年度日常關聯交易預計進行了事前認可，同意將該事項提交董事會審議，并發表了獨立意見如下：2021年期間發生的關聯交易及2022年期間預計發生的日常關聯交易屬于公司正常經營行為，有利于提高公司的經營效益。公司的關聯交易行為在定價政策和定價依據上遵循了公平、公正、公允的原則，不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，以上關聯交易事項已經公司***屆董事會第十二次會議審議通過，決策程序符合法律法規、《公司章程》等相關規定。

（二）2022年度日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

注：為避免構成2022年度盈利預測，本次關聯交易及提供服務的預計金額占同類業務比例=本次預計金額/2021年度經審計同類業務營業收入

（三）2021年度關聯交易情況

1.2021年度日常關聯交易情況

單位：萬元

2.2021年度偶發關聯交易情況

2021年，公司以可轉股債權形式對于江西中洪博元生物技術有限公司（以下簡稱“江西中洪”）進行投資，具體情況如下：

單位：萬元

公司于2021年8月23日與江西中洪、江斌、共青城中洪博元投資中心（有限合伙）及共青城中洪普惠投資中心（有限合伙）簽署《股權增資認購協議》和《可轉股債權投資協議》，約定：1）公司出資3,000.00萬元認購江西中洪新增注冊資本53.57萬元；2）公司以可轉股債權形式投資江西中洪4,000.00萬元，借款期限自支付借款之日起至2022年12月31日止，江西中洪不得提前還款，借款金額適用固定利率，利率按年利率3.8%計算，公司有權自支付借款之日起至2022年12月31日的任一時間內，將全部投資金額由債權置換為江西中洪股權（以下簡稱“債轉股”）。

公司出資3,000.00萬元認購江西中洪新增注冊資本53.57萬元完成后，江西中洪成為公司參股公司，公司對參股公司江西中洪4,000萬元債轉股系對外投資行為，并經公司董事會審批通過。債轉股實施前，公司4,000.00萬元投資資金構成借款，如在借款期限到期后，公司因自身原因放棄行使置換權時，江西中洪應向公司歸還借款本金及利息；債轉股實施時，公司以全部投資金額4,000.00萬元認購江西中洪新增注冊資本71.43萬元。公司于2021年9月29日向江西中洪支付了可轉股債權投資金額4,000.00萬元，截至2022年5月17日，公司尚未轉股。

二、關聯人基本情況和關聯關系

（一）關聯人的基本情況

1、南京景瑞康分子醫藥科技有限公司

2、江西中洪博元生物技術有限公司

3、南京大學-南京生物醫藥研究院

4、上海澤潤生物科技有限公司

5、高翔：男，中國國籍，公司實際控制人、董事長，2009 年 8 月至 2018 年 12 月任生物研究院院長，兼任醫藥生物技術國家重點實驗室主任；2017 年 12 月至今任公司董事長。

（二）與公司的關聯關系

（三）履約能力分析

以上關聯方具備良好履約能力和支付能力，前次同類關聯交易執行情況良好。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、關聯交易主要內容

公司2021年度關聯交易及2022年度預計的日常關聯交易主要為實驗小鼠模型和相關服務銷售、服務類采購、設備租賃、可轉股債權投資等，屬于公司從事生產經營活動及未來發展的正常商業行為。

公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，交易價格均按公平、公開、公正原則，以市場價格為依據由雙方協商確定。為維護交易各方利益，公司與上述關聯方將根據業務開展情況簽訂對應合同或協議。

四、日常關聯交易目的和對公司的影響

（一）關聯交易的必要性

公司與上述關聯方的日常關聯交易是為了滿足公司業務發展及生產經營的需要。上述關聯交易，有利于公司持續穩定經營，促進公司發展，是合理的、必要的。

（二）關聯交易定價的公允性

公司與上述關聯方的交易是在公平的基礎上按市場規則進行，交易符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

（三）關聯交易的持續性

公司與上述關聯人之間的關聯交易不會對公司持續經營能力、盈利能力及獨立性等產生不利影響。

五、保薦機構意見

上述確認2021年度關聯交易及預計2022年度日常關聯交易事項已經***屆董事會第十二次會議、***屆董事會審計委員會第六次會議及***屆監事會第六次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，公司獨立董事已就上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。2021年度關聯交易確認尚需提交股東大會審議，2022年度日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。上述事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

公司上述關聯交易事項均為公司開展日常經營活動及未來發展所需，未損害上市公司和上市公司股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。

綜上，保薦機構對上述藥康生物確認2021年度關聯交易及預計2022年度日常關聯交易事項無異議。

六、上網公告附件

（一）經獨立董事簽字確認的事前認可意見

（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

（三）公司***屆董事會第十二次會議決議

（四）公司***屆監事會第六次會議決議

（五）《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司確認2021年度關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的核查意見》

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會

2022 年 5 月 18日

證券代碼：688046 證券簡稱：藥康生物 公告編號：2022-008

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關于使用部分超募資金、閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放

募集資金的事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月17日召開了***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金、閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的事項的公告》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用***高不超過人民幣7億元（包含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的低風險理財產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日（2022年5月17日）起不超過12個月。董事會授權董事長或董事長授權人員在上述額度及期限內行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2022年3月15日出具的《關于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕542號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股5,000.00萬股，每股發行價格為人民幣22.53元，募集資金總額為112,650.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他發行費用共計10,039.79萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為102,610.21萬元，上述資金已全部到位，經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年4月19日出具了致同驗字（2022）第110 C000202號驗資報告。

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、募集資金使用情況

根據公司披露的《藥康生物***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，***公開發行股票募集資金投資項目情況計劃如下：

單位：萬元

三、使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的低風險理財產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

公司擬使用***高不超過人民幣7億元（包含本數）的部分超募資金及閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，在此額度及期限內，資金可循環滾動使用。

（四）實施方式

經董事會審議通過后，授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部門負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

（六）現金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

四、本次將募集資金余額以協定存款方式存放的基本情況

為提高募集資金使用效率，增加存儲收益，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規和規范性文件以及公司簽訂的募集資金三方監管協議的相關內容，在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，公司將本次募集資金存款余額以協定存款方式存放，并授權公司管理層根據募集資金投資計劃及募集資金的使用情況調整協定存款的余額，除設置提前交易或提前贖回條款的定期存款外，期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

五、對公司日常經營的影響

本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的事項是在符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

六、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

(二)風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司董事會授權管理層負責理財產品的管理，公司財務資金管理部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

3、公司財務資金管理部負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部監督，并于每個會計年度末對所有理財產品投資項目進行***檢查；公司財務部門對投資理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。公司審計部門負責對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要時可以聘請專業機構進行審計。

七、相關審議程序

（一）董事會和監事會審議情況

公司于2022年5月17日***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第六次會議通過了《關于使用部分超募資金、閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的議案》，同意公司使用部分超募資金、閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金相關事項。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

（二）監事會意見

監事會認為，本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的事項是在符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

綜上，監事會同意公司使用部分超募資金、閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金相關事項。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為，在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項目建設和使用計劃的前提下，公司擬使用超募資金及閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金，有利于提高募集資金使用效率，不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況，議案內容符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司募集資金管理制度》等規定。

綜上，獨立董事同意公司使用部分超募資金、閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金相關事項。

七、保薦機構意見

經核查，華泰聯合證券認為：藥康生物本次擬使用超募資金及閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的程序本次事項符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定。公司本次使用超募資金及閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金事項，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。保薦機構對藥康生物實施該事項無異議。

八、上網公告文件

1、《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

2、華泰聯合證券有限責任公司出具的《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司使用部分超募資金、閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的事項的核查意見》。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡稱：藥康生物 公告編號：2022-010

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關于使用超募資金***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月17日召開***屆董事會第十二次會議及***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用超募資金***補充流動資金的議案》，同意將部分超募資金6,000萬元人民幣用于***補充流動資金，公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2022年3月15日出具的《關于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕542號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股5,000.00萬股，每股發行價格為人民幣22.53元，募集資金總額為112,650.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他發行費用共計10,039.79萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為102,610.21萬元，上述資金已全部到位，經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年4月19日出具了致同驗字（2022）第110 C000202號驗資報告。

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、募集資金使用情況

根據公司披露的《藥康生物***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次***公開發行股票募集資金投資項目情況計劃如下：

單位：萬元

三、使用超募資金***補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常推行的前提下，為滿足公司流動資金需求，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等的相關規定，公司擬使用部分超額募集資金***補充流動資金，用于公司與主營業務相關的經營活動，以滿足公司實際經營發展的需要。本次擬用于***補充流動資金的金額為6,000萬元，未超過超募資金凈額的30%。

四、相關承諾及說明

本次使用部分超募資金***補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，滿足公司流動資金需求，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護公司和股東的利益。公司承諾：每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用部分超募資金***補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用，不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、本次使用部分超募資金***補充流動資金履行的審議程序

公司于2022年5月17日召開的***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用超募資金***補充流動資金的公告》，同意公司使用部分超募資金共計6,000萬元***補充流動資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次擬使用超募資金6,000萬元***補充流動資金的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。公司本次使用部分超募資金***補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益特別是中小股東利益的情況。

綜上，獨立董事同意公司本次使用部分超募資金***補充流動資金事項，并將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會認為：本次使用部分超募資金***補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，滿足公司流動資金需求，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護公司和股東的利益。

綜上，公司監事會同意公司本次使用部分超募資金***補充流動資金事項。

（三）保薦機構專項核查意見

經核查，華泰聯合證券認為：藥康生物本次使用超募資金***補充流動資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的程序。本次事項符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定。公司本次使用超募資金***補充流動資金，將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，滿足公司流動資金需求，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護公司和股東的利益。保薦機構對藥康生物實施該事項無異議。

七、上網公告文件

（一）《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

（二）華泰聯合證券有限責任公司出具的《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司使用超募資金***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡稱：藥康生物 公告編號：2022-003

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關于2022年度董事、監事和

高級管理人員薪酬方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司章程》等有關規定，結合公司實際經營情況、所處行業和地區的薪酬水平，以及董事、監事、高級管理人員的崗位職責，制定了 2022 年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案。公司于 2022 年 5 月 17 日召開了***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第六次會議，分別審議通過了《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》。董事、監事的薪酬方案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。現將具體內容公告如下：

一、本方案適用對象

公司2022年度任期內的董事、監事、高級管理人員

二、適用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬標準

1、獨立董事薪酬

獨立董事2022年度薪酬領取標準為：稅前10萬元/年，其中獨立董事履行獨立董事職責中所必需的差旅費、餐費等費用，由公司據實承擔。

2.非獨立董事、監事、高級管理人員薪酬

（1）未在公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員不在公司領取董事、監事、高級管理人員薪酬；

（2）在公司任職的董事、監事、高級管理人員年度薪酬按照公司薪酬制度的規定執行，并根據公司利潤計劃完成情況及董事、監事、高級管理人員個人業績和工作貢獻考核后發放。

四、審議程序

（一）薪酬委員會審議程序

公司于2022年5月16日召開的***屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議審議通過了《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》，同意將前述議案提交公司董事會審議。

（二）董事會及監事會審議程序

公司于2022年5月17日召開的***屆董事第十二次會議審議通過了《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》，同日召開的***屆監事會第六次會議審議通過了《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》。

（三）獨立董事意見

獨立董事發表了明確同意的獨立意見：公司2022年董事、監事、高級管理人員的薪酬方案符合《公司章程》的要求，是結合公司的實際經營情況制定的，符合公司長遠發展需要，有利于強化公司董事、監事、高級管理人員勤勉盡責，促進公司提升工作效率和經營效益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，決策程序符合法律法規、《公司章程》等相關規定。

綜上，獨立董事同意《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》，并同意將《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》提交股東大會審議。

公司 2022 年度高級管理人員薪酬方案經董事會審議通過后生效并執行，公司 2022 年度董事、監事薪酬方案尚需經股東大會審議通過后生效并執行。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡稱：藥康生物 公告編號：2022-002

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關于續聘2022年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

● 續聘會計師事務所事項尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

統一社會信用代碼：91110105592343655N

類型：特殊普通合伙企業

主要經營場所：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層

首席合伙人：李惠琦

成立日期：2011年12月22日

經營范圍：審計企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動，不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

資質情況：會計師事務所證券、期貨相關業務許可證（證書號11）、會計師事務所執業證書（執業證書編號11010156）等相關資質。

歷史沿革：致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）前身是北京市財政局于1981年成立的北京會計師事務所，2008年與天華會計師事務所合并，更名為京都天華會計師事務所；2011年11月吸收合并天健正信會計師事務所，2012年正式更名為致同會計師事務所。以北京為總部，在長春、成都、大連、福州、廣州、哈爾濱、海口、杭州、濟南等省市設立了分支機構，客戶群十分廣泛，包括200余家上市公司，3,000多家大型國有、外資及民營企業。

截至2021年末，致同從業人員超過5,000人，其中合伙人204人，注冊會計師1,153人，從事過證券服務業務的注冊會計師超過400人。

致同2020年度業務收入21.96億元，其中審計業務收入16.79億元，證券業務收入3.49億元。2020年度上市公司審計客戶210家，主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業。

2.投資者保護能力

致同購買的職業責任保險累計賠償限額為6億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

致同近三年不存在因執業行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

致同近三年受到行政處罰1次、監督管理措施8次和紀律處分1次，未受到刑事處罰和自律監管措施。20名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施9次和紀律處分1次，未受到刑事處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：江永輝，1998年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，1998年開始在本所執業；近三年簽署上市公司審計報告4份、簽署新三板掛牌公司審計報告11份。近三年復核上市公司審計報告6份、復核新三板掛牌公司審計報告2份。

簽字注冊會計師：錢華麗，2007年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2015年開始在本所執業；2019年開始為公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告3份、簽署新三板掛牌公司審計報告4份。

項目質量控制復核人：林慶瑜，1999年成為注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計，2012年開始在本所執業，近三年簽署上市公司審計報告逾10份、簽署新三板掛牌公司審計報告逾10份。近三年復核上市公司審計報告逾10份、復核新三板掛牌公司審計報告7份。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

致同及項目合伙人、簽字注冊會計師、質量控制復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。

4.審計收費

2021年度財務報告審計費用50.00萬元人民幣（含稅）。2022年度審計收費定價將依據本公司的業務規模、所處行業、會計處理復雜程度等因素，結合公司年報相關審計需配備的審計人員和投入的工作量確定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層決定致同會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。

二、擬續聘/變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

2022年5月16日，公司召開***屆董事會審計委員會第六次會議，審閱了致同會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況，其中包括業務資格、人員業務規模、專業能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等，認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力。在2021年度財務報表審計工作過程中，致同會計師事務所（特殊普通合伙）能夠嚴格按照中國注冊會計師的執業準則，獨立、勤勉盡責地履行審計職責。審計委員會同意公司續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度財務報告及內部控制審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年審計機構的議案在提交董事會審議前已獲得獨立董事事前認可，公司獨立董事同意將該議案提交公司***屆董事會第十二次會議進行審議。

獨立董事發表了如下獨立意見：

致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供的審計服務規范、專業，審計團隊嚴謹、敬業，具備承擔公司審計工作的能力，能夠滿足公司財務審計和內部審計的工作需求。綜上，獨立董事同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構的事項并同意提交公司 2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

2022 年5月17日，公司召開***屆董事會第十二次會議，以9 票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘公司2022年度財務報告審計機構的議案》，同意公司續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度財務報告及內部控制審計機構。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡稱：藥康生物 公告編號：2022-011

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關于未披露2021年度內部控制

評價報告的說明

一、 內部控制制度建設情況

公司根據《公司法》《證券法》等法律法規和公司章程，建立了由股東大會、董事會、獨立董事、監事會和高級管理層組成的規范的公司治理結構，建立了審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等董事會下屬專門委員會組織機構職責分工明確，相互配合，并制定了相應的議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工和相互制衡的有效機制。公司綜合考慮發展戰略和管理要求等因素，調整內部職能機構，明確各機構的職責權限，形成各司其職、各負其責、相互制約、相互協調的工作機制；根據實際情況建立涵蓋了公司業務活動和內部管理的各個環節的內控制度，對公司日常經營或管理活動進行控制。維護公司資產安全防范和化解各類風險，提升公司經營效率和經營管理水平。

二、未披露年度內部控制評價報告的情況說明

1．是否存在非強制披露的特殊情形

√是 □否 非強制披露特殊情形是：新上市

2．具體情況說明經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕542號）同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票5,000萬股，并于2022年4月25日在上海證券交易所科創板上市。根據《科創板上市公司自律監管指南第 7 號一一年度報告相關事項》第二章第三條（二）規定：“新上市的上市公司應當于上市當年開始建設內控體系，并在上市的下一年度年報披露的同時，披露內控評價報告和內控審計報告。”根據上述相關規定，公司屬于新上市公司，因此未披露2021年度內部控制評價報告。公司將在披露下一年度年報的同時，披露內部控制評價報告。

董事長（已經董事會授權）：高翔

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

2021年度審計委員會履職情況報告

根據《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《董事會審計委員會工作細則》的有關規定，江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會審計委員會2021年度（以下簡稱“報告期”）勤勉盡責，認真履行了審計監督職責，現就2021年度履職情況報告如下：

一、審計委員會基本情況

公司***屆董事會審計委員會由杜鵑、肖斌卿、李鐘玉組成，其中具有專業資格的獨立董事杜鵑為審計委員會主任委員，獨立董事肖斌卿、李鐘玉為審計委員會委員。全體成員具備能夠勝任審計委員會工作職責的專業知識和行業經驗。

二、審計委員會會議召開情況

報告期內，董事會審計委員會共召開4次會議，全體委員均親自出席會議， 具體情況如下：

三、審計委員會相關工作履職情況

（一）監督及評估外部審計機構工作

報告期內，審計委員會對公司聘請的外部審計機構執行的外部審計工作進行了監督和評估，審計委員會認為，擔任公司財務審計工作的致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券業務的相關資格，相關審計人員具備必要的審計工作專業知識和相關職業證書，并在審計工作中能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，恪盡職守、勤勉盡責，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，認真地履行了審計機構的責任與義務。

（二）對公司內部審計工作指導情況

報告期內，公司董事會審計委員會認真聽取了公司內審部門的工作匯報，并對內部審計工作提出了指導性的意見，提高了公司內部審計的工作成效。

（三）監督及評估公司內控制度建設情況

2021年，審計委員會充分發揮專業職能和行業專長，積極推動公司內部控制制度建設和執行，切實保障了公司和股東的合法權益。

（四）審閱公司財務報告并對其發表意見

報告期內，董事會審計委員會認真審閱了公司的財務報告，認為公司財務報告是真實、準確和完整的，公允反映了公司財務狀況和經營成果，同時外部審計機構出具了標準無保留意見的審計報告。

（五）協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通

報告期內，公司董事會審計委員會積極協調公司管理層與外部審計機構的溝通，積極協調公司內部審計部門與外部審計機構的溝通及對外部審計工作的配合，提高了相關審計工作的效率。

四、總體評價

2021年，公司董事會審計委員會嚴格按照《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《董事會審計委員會工作細則》等有關規定，勤勉盡責、恪盡職守，較好履行了各項職責。審計委員會將繼續秉承審慎、客觀、公正的原則，維護公司與全體股東的利益。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

董事會審計委員會委員：杜鵑、肖斌卿、李鐘玉

2022年5月17日

證券代碼：688046 證券簡稱：藥康生物 公告編號：2022-005

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關于擬變更注冊資本、公司類型、

修訂公司章程并辦理工商登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月17日召開***屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型、修訂公司章程并提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記的議案》。

一、公司注冊資本和公司類型變更的相關情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕542號）同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 5,000.00萬股，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了致同驗字（2022）第110C000202號驗資報告，確認公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由 36,000.00萬元變更為41,000.00萬元，公司股份總數由36,000.00萬股變更為 41,000.00萬股。

公司已完成本次發行并于2022年4月25日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂公司章程部分條款的相關情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司***公開發行股票并于 2022年4月25日在上海證券交易所科創板上市的實際情況，公司股票發行完成后，公司注冊資本、公司類型均發生了變化，現擬將《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對有關條款進行相應修訂，具體內容見《公司章程修訂對照表》：

（下轉B134版）

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