董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬變更后公司證券簡稱：建發合誠

●公司證券代碼“603909”保持不變

●本次證券簡稱變更以上海證券交易所***終批準為準，公司將根據實際進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

一、公司董事會審議變更證券簡稱的情況

建發合誠工程咨詢股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月16日召開第四屆董事會第六次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于擬變更公司證券簡稱的議案》，同意公司證券簡稱由“合誠股份”變更為“建發合誠”，公司證券代碼“603909”保持不變。

二、公司董事會關于變更證券簡稱的原因

公司分別于2022年4月1日和2022年4月18日召開了第四屆董事會第四次會議和2022年***次臨時股東大會審議通過了《關于擬變更公司名稱的議案》，同意公司中文名稱由“合誠工程咨詢集團股份有限公司”變更為“建發合誠工程咨詢股份有限公司”，英文名稱由“Holsin Engineering Consulting Group Co., Ltd.”變更為“C D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd.”。具體內容詳見公司于2022年4月2日及2022年4月19日在***信息披露媒體披露的《合誠股份關于擬變更公司名稱的公告》、《合誠股份2022年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-022、030）。

2022年5月，公司完成辦理工商變更登記手續，并取得了廈門市市場監督管理局換發的《營業執照》，公司中文名稱正式變更為“建發合誠工程咨詢股份有限公司”，英文名稱正式變更為“C D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd.”。具體內容詳見公司于2022年5月11日在***信息披露媒體披露的《合誠股份關于變更公司名稱暨完成工商變更登記的公告》（公告編號：2022-037）。

為更好地體現公司品牌形象，建立統一的形象識別，使公司證券簡稱與公司名稱建發合誠工程咨詢股份有限公司相匹配，擬將公司證券簡稱由“合誠股份”變更為“建發合誠”，公司股票代碼“603909”保持不變。

三、公司董事會關于變更證券簡稱的風險提示

本次擬變更公司證券簡稱不存在利用變更公司證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的目的，不存在損害本公司和中小股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

本次證券簡稱變更以上海證券交易所***終批準為準，公司將根據實際進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

建發合誠工程咨詢股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月十八日

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