證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2022-046

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業(yè)范圍的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次增資概述

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月18日召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業(yè)范圍的議案》，為積極整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，降低全資孫公司安徽鑫鉑科技有限公司（以下簡稱“鑫鉑科技”）資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)其資金實力和融資能力，公司擬向鑫鉑科技進(jìn)行增資。鑫鉑科技的注冊資本為5,800萬元，公司全資子公司蘇州鑫鉑鋁業(yè)科技有限公司（以下簡稱“蘇州鑫鉑”）持有鑫鉑科技100%股權(quán)。公司擬以對鑫鉑科技的14,200萬元債權(quán)對其進(jìn)行增資。

本次增資完成后鑫鉑科技的注冊資本將由目前的5,800萬元人民幣相應(yīng)變更為 20,000萬元人民幣，公司將直接持有其71.00%的股權(quán)，蘇州鑫鉑持有其29.00%的股權(quán)。

本次事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次增資事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無須提交股東大會審議。

二、投資標(biāo)的的基本情況

（1） 公司名稱：安徽鑫鉑科技有限公司

（2） 統(tǒng)一社會信用代碼：91341181MA2UEXK44K

（3） 注冊資本：5,800萬元

（4） 類型：有限責(zé)任公司（自然人獨資）

（5） 成立日期：2019年12月27日

（6） 法定代表人：唐開健

（7） 經(jīng)營范圍：鋁合金棒、鋁型材、軌道交通車輛零部件、汽車零部件、太陽能光伏組件、模具研發(fā)、加工、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（8） 住所：天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

（9） 出資方式：公司擬以對鑫鉑科技的14,200萬元債權(quán)對其進(jìn)行增資。

（10） 增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增資完成前，公司全資子公司蘇州鑫鉑持有鑫鉑科技100%的股權(quán)。增資完成后，公司將直接持有鑫鉑科技71.00%的股權(quán)，蘇州鑫鉑將持有鑫鉑科技29.00%的股權(quán)。

（11） 鑫鉑科技***近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)。

（12） 是否為失信被執(zhí)行人員：否

三、增資及經(jīng)營范圍等登記信息變更的方案

鑫鉑科技相關(guān)登記信息擬進(jìn)行如下變更：

變更后的具體情況以市場監(jiān)督管理局***終登記為準(zhǔn)。

四、本次增資的目的及對公司的影響

公司本次增資是為了降低鑫鉑科技的資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)其資金實力和融資能力，保障其各項業(yè)務(wù)的順利開展，符合公司的發(fā)展需要。本次增資不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營及其他投資事項帶來不利影響，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益和資產(chǎn)狀況無重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、備查文件

1、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議》；

3、獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

董事會

2022 年5月19日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2022-045

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕718號），批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定, 募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會決定的專項賬戶中。

公司于2022年5月18日召開第二屆董事會第十七次會議與第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司董事會一致同意公司開立募集資金專項賬戶相關(guān)事宜，用于本次非公開發(fā)行募集資金的存儲與使用。公司后續(xù)將及時與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行等主體簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

備查文件

1、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議》。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司董事會

2022年5月19日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2022-044

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議于2022年5月18日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2022年5月14日以電子郵件的方式傳達(dá)至全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席張培華先生召集并主持。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意公司開立募集資金專項賬戶相關(guān)事宜，用于本次非公開發(fā)行募集資金的存儲與使用，后續(xù)與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行等主體簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-045）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業(yè)范圍的議案》

根據(jù)公司實際經(jīng)營需要，為降低全資孫公司安徽鑫鉑科技有限公司（以下簡稱“鑫鉑科技”）資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)其資金實力并提升其融資能力等，公司監(jiān)事會同意以債轉(zhuǎn)股的方式向鑫鉑科技進(jìn)行增資，并根據(jù)鑫鉑科技業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對其營業(yè)范圍進(jìn)行調(diào)整。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業(yè)范圍的公告》（公告編號：2022-046）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議》。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會

2022年5月19日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2022-043

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2022年5月18日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知已于2022年5月14日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人（其中樊曉宏、程錦、趙婷婷、常偉、趙明健董事以通訊表決方式出席），公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，會議由董事長唐開健先生召集并主持。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司開立募集資金專項賬戶相關(guān)事宜，用于本次非公開發(fā)行募集資金的存儲與使用，后續(xù)與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行等主體簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-045）。

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業(yè)范圍的議案》

根據(jù)公司實際經(jīng)營需要，為降低全資孫公司安徽鑫鉑科技有限公司（以下簡稱“鑫鉑科技”）資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)其資金實力并提升其融資能力等，公司董事會同意以債轉(zhuǎn)股的方式向鑫鉑科技進(jìn)行增資，并根據(jù)鑫鉑科技業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對其營業(yè)范圍進(jìn)行調(diào)整。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業(yè)范圍的公告》（公告編號：2022-046）。

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

三、備查文件

1、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；

2、獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

董事會

2022 年 5月19日

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